关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-026 罗欣药业集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

| | | | | | 天健审〔2024〕6-248 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 二〇 ...

（八）利润分配政策的调整 公司调整利润分配方案，必须由 董事会作出专题讨论，详细论证说明 理由，并将书面论证报告经独立董事 和监事会审议通过后方能提交股东大 会审议，股东大会在审议利润分配政 策调整时，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上表决同意。为 充分考虑公众投资者的意见，股东大 会审议利润分配政策调整事项时，必 须提供网络投票方式。 罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十九条 公司在制定利润 | 第一百五十九条 公司在制定利润分 | | | 分配政策和具体方案时，应当重视投资 | 配政策和具体方案时，应当重视投资者的 | | | 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 | 合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和 | | | 利益和可持续发展，保持利润分配政策 | 可持续发展，保持利润分配政策的连续性 | | | 的连续性和稳定性。 | 和稳定性。 | | | …… | …… | | | （三）利润分配的顺序和条件 | （三）利润分配的顺序和条件 | | | 1、现金分红的具体条件 | 1、现 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，认真审议会议议案，并对重大事项发表专业性意见，充分发挥独立作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭云沛，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级编辑。曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中 国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。现担任本公司、健民药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司三家上市公司的独立董事。 本人属于医药行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司药品 研发、生产、销售、品牌传播等方面给予专业指导，帮助公司更加精准地把握国 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-027 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）要求进行的相应变更 和调整，不存在公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司所有者权益、净利润产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，无需提交公司 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 人 | | 年（经 2023 | 业务收入总额 | | | 亿元 34.83 | | | | 审计）业务 | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | 收入 | 证券业务收入 | | | 亿元 18.40 | | | | | 客户家数 | | | 675 家 | | | | 年 度 20 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人许霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1993 年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江 阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏 中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012 年 1 月至 2019 年 3 月，任华达汽车 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司管理经营情况 报告期内，公司在董事会的领导和管理层及全体员工的共同努力下，坚持"一 个罗欣，统一行动"，为传递健康的使命而努力奋斗。2023 年度，公司实现营业 收入 23.64 亿元，比去年同期下降了 34.11%；归属于上市公司股东的净利润为 -6.61 亿元，比去年同期增加了 46.03%；归属于上市公司 ...

Business Transformation - The company reported a significant transformation in its main business, shifting from manufacturing pumps to pharmaceutical products after acquiring 99.65% of Shandong Luoxin in 2019[21]. - The company’s main business now focuses on the research, production, and sales of pharmaceutical products[21]. - The company has undergone a change in its registered address in 2023, moving from Zhejiang to Shandong[17]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,363,867,226.54, a decrease of 34.11% compared to ¥3,587,547,040.11 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥661,138,090.85, representing a 46.03% increase from ¥1,225,541,305.85 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥466,888,340.77, a 149.72% increase from a negative cash flow of ¥939,126,902.89 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.61, an improvement of 29.07% from -¥0.86 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥5,117,407,330.00, a decrease of 36.97% from ¥8,107,824,380.00 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 22.20% to ¥2,469,901,450.00 in 2023 from ¥3,174,106,040.00 in 2022[23]. - The company experienced a net loss attributable to shareholders of ¥431,626,841.10 in Q4 2023, following losses in previous quarters[28]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥22,285,473.56, compared to ¥223,307,183.79 in 2022[30]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[24]. Industry Overview - The pharmaceutical manufacturing industry in China achieved revenue of CNY 25,205.7 billion in 2023, a decrease of 3.7% compared to the same period in 2022, with total profits declining by 15.1% to CNY 3,473.0 billion[34]. - The overall revenue for the pharmaceutical and biotechnology sector's listed companies reached CNY 18,770.8 billion in the first three quarters of 2023, an increase of 1.8% year-on-year, while net profit attributable to shareholders fell by 17.7% to CNY 1,550.2 billion[35]. Product Development and Innovation - The company achieved a breakthrough with the approval of its first Class 1 innovative drug, Tegoprazan tablets, in 2022, and received additional indications for duodenal ulcers in 2023[44]. - The company is focusing on refined management to optimize fixed expenditures and effectively reduce costs[51]. - The company is enhancing operational efficiency to address industry and market challenges, aiming for a balance between resource allocation and financial performance[51]. - The company is committed to providing affordable clinical medications through its generic drug development efforts[46]. - The company has established a comprehensive production management system to ensure efficient operations from R&D to commercialization[48]. - The company is expanding its market presence through direct sales teams and partnerships with strong regional distributors[50]. - The company has made significant progress in multiple generic drug development projects, including the approval of new generics such as Rivaroxaban tablets and Urapidil injection, with Urapidil injection winning a bid in the national procurement in November 2023[52]. Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board and management, ensuring accountability[5]. - The company emphasizes transparent information disclosure, utilizing multiple channels to communicate with investors and ensure equal access to information[127]. - The company has established a complete and standardized operational system for research and development, procurement, production, quality control, and sales, demonstrating its capability to operate independently in the market[128]. - The company has a clear strategy for maintaining independence in its operations, which is crucial for its long-term growth and stability[128]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various specialized committees[165]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various local standards[172]. - The company has implemented strict emission standards for various pollutants, ensuring compliance with local and national regulations[172]. - The company has established a solid waste management system, including storage for general and hazardous waste, ensuring proper disposal[183]. - The company has invested in pollution control technologies to meet stringent environmental regulations, reflecting its commitment to sustainability[177]. Employee Development and Social Responsibility - The company has established a comprehensive salary incentive policy that combines business performance with individual contributions, aiming to enhance employee motivation[158]. - The company organized 45 talent development activities in 2023, with a total of 4,146 participants, reflecting its commitment to employee growth and development[192]. - The company donated drugs worth 1 million yuan and contributed 650,000 yuan to various charitable organizations, demonstrating its commitment to social responsibility[193]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, focusing on education, healthcare, and infrastructure to break the cycle of poverty[194]. Future Outlook - The company expects steady and rapid growth in the pharmaceutical industry driven by aging population and increased health awareness[103]. - The company plans to enhance its product offerings and expand market presence in response to growing demand for high-quality pharmaceutical products[103]. - In 2024, the company plans to strengthen innovation R&D, expand market efforts, and improve operational capabilities to ensure steady development[106].

目 录 本报告仅供罗欣药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为罗欣药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解罗欣药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-250 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 20 ...