罗欣药业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出 ...

罗欣药业集团股份有限公司 内部审计制度 2 第七条 内部审计部门根据内审工作需要配备合理的、稳定的、具有必要专业知识、 相应业务能力的审计人员，且专职审计人员应当不少于二人。内部审计部 门设负责人一名，负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免， 负责内部审计部门的全面管理工作，公司及所属子公司的财务部门负责人 不得担任内部审计部负责人。内部审计部门负责人必须具有审计职务相匹 配的学历、专业技术职称与实际工作经验，并不得与公司控股股东及实际 控制人存在关联关系。根据工作需要经公司领导批准可外聘各类专业人员 兼任审计人员。 第八条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门 应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或与财务部门合署办公。 第九条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计部门至少每年向审计委员会提 交一次内部控制评价报告，评价报告应说明前次内部控制审查后的改善情 况、本次审查和评价内部控制的目的、范围、检查结论、及改善建议等。 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度的建立和实施情况。 第十条 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 第三十二条 公司股东享有下列权 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 利： | 第三十二条 公司股东享有下列权 利： | | | （一）依照其所持股份份额获得股 | （一）依照其所持股份份额获得股 | | | 利和其他形式的利益分配； | | | 1 | | 利和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参 | （二）依法请求、召集、主持、参 | | | 加或者委派股东代理人出席股东会议， | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | | | 依照其所持有的股份份额行使表决权； | 并行使相应的表决权； | | | …… | …… | | | 第三十九条 公司的控股股东、实际 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | 第三十九条 公司的控股股东、实际 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | | | 益。违反规定的，给公司造成损失的， | 益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | 应当承担赔偿责任。 | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-077 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关 法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因公司董事会席位调整，结合现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-078 罗欣药业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委 员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审 计委员会规范运作，公司董事会调整第五届董事会审计委员会委员，公司董事、 副总经理李猛先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事刘振飞先生担任审计 委员会委员，与许霞女士（主任委员）、郭云沛先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会委员组成不变。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-075 罗欣药业集团股份有限公司 关于替戈拉生片新适应症获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的适应症为"十二指 肠溃疡"的替戈拉生片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准增加适应症，新增适应症为"十二指肠溃疡"， 发给药品注册证书。 一、基本情况 药品名称：替戈拉生片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 2.4 类 规格：50mg 上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司 二、产品简介 药品批准文号：国药准字 H20220008 证书编号：2023S01808 四、风险提示 药品的生产和销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性 因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物（Pota ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-076 罗欣药业集团股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权并对其增资 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于受让控 股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。截至董事会审议时，公司持 有控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康""标 的公司"）51%的股权（对应标的公司注册资本 11,623 万元）。北京健康另一股东 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都得怡"）持有北京 健康 49%的股权（对应标的公司注册资本 11,167 万元，实缴金额为人民币 6,737 万元，实缴比例为 36.69%）。经董事会审议通过，成都得怡将其尚未实缴的注册 资本 4,430 万元对应的股权以 1 元对价转让给公司，由公司继续履行对标的公司 的出资义务。同时，北京健康根 ...

近日，国家组织药品联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公 司（以下简称"山东罗欣"）投标的盐酸乌拉地尔注射液及注射用盐酸头孢替安 2 个产品中 标。现将相关情况公告如下： | 中标 企业 | 药品名称 | 适应症 | 规格包装 | 供应省份 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐酸乌拉地 | 用于治疗高血压危象（如血压急剧升高），重度和极 | | 山西，湖北， | | | | | 重度高血压以及难治性高血压。 | 5ml:25mg*5 | | | | | 尔注射液 | | 支/盒 | 陕西 | | | | | 用于控制围手术期高血压。 | | | | | | | 适用于对本品敏感的葡萄球菌属、链球菌属（肠球菌 | | | 本次集采 | | | | 除外）、肺炎球菌、流感杆菌、大肠杆菌、克雷伯杆 | | | | | | | | | | 中选结果 | | | | 菌属、肠道菌属、枸橼酸杆菌属、奇异变形杆菌，普 | | | | | | | 通变形 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥571,052,421.03, a decrease of 8.90% compared to ¥626,810,897.48 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥102,625,370.88, representing a significant increase of 72.94% from ¥379,273,321.16 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥103,870,920.92, a decrease of 72.83% from ¥382,367,280.09 in the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥1,826,505,219.29, a decrease of 51.55% compared to the same period in 2022, primarily due to the inclusion of revenue from Shandong Luoxin Pharmaceutical (referred to as "Shangyao Luoxin") in the previous year[8]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,826,505,219.29, a decrease of 51.6% from ¥3,769,618,686.08 in the previous period[18]. - Net profit for the current period is a loss of ¥286,580,699.37, compared to a loss of ¥483,606,451.16 in the previous period, indicating an improvement[19]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥280,680,659.51 for the current period, compared to a loss of ¥449,801,750.82 in the previous period[19]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥316,945,306.52, an increase of 127.82% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities shows a net inflow of ¥316,945,306.52, a significant recovery from a net outflow of ¥1,139,298,807.70 in the previous period[20]. - The company reported a 751.06% increase in cash generated from investing activities, totaling ¥1,042,446,166.44, due to the recovery of financial support from Shangyao Luoxin[8]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,433,805,083.16 to ¥963,865,685.47, a decline of approximately 32.7%[15]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 734,401,426.60 CNY, down from 764,728,288.27 CNY at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 3.4% year-over-year[21]. - The cash outflow from financing activities totaled 2,864,568,444.80 CNY in Q3 2023, an increase of 18.3% from 2,422,084,076.19 CNY in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥5,858,998,970.23, a decrease of 27.83% from ¥8,107,824,389.64 at the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the total assets of Luoxin Pharmaceutical Group amounted to ¥5,858,998,970.23, a decrease from ¥8,117,960,973.82 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 28.5%[15][16]. - The company's current assets decreased from ¥4,721,892,673.47 at the beginning of the year to ¥2,527,143,199.07, reflecting a reduction of about 46.5%[15]. - The total liabilities decreased from ¥4,811,482,861.20 to ¥2,800,540,680.28, indicating a decline of approximately 41.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥3,174,106,043.42 to ¥2,950,789,159.50, a decline of approximately 7.0%[16]. Borrowings and Financial Management - Long-term borrowings increased by 184.75% to ¥543,663,030.70, reflecting an optimization of the short-term and long-term borrowing structure[8]. - Short-term borrowings decreased by 62.73% to ¥886,436,756.95, as the company repaid loans and optimized its borrowing structure[8]. - The company received cash from borrowings amounting to 918,857,548.57 CNY in Q3 2023, a decrease of 54.7% compared to 2,028,066,391.28 CNY in Q3 2022[21]. - The company has fully repaid the financial assistance amounting to ¥1,061,244,755.50 provided to Modern Logistics and its subsidiaries, with no overdue repayments reported[13]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 46.92% to ¥91,165,860.48, as most of the consistency evaluations for generic drugs were completed in the previous year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥91,165,860.48, down 46.9% from ¥171,754,256.61 in the previous period[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,854, with the largest shareholder, Shandong Luoxin Holdings Co., Ltd., holding 21.79% of the shares[10]. Accounting and Audit - The company has made adjustments to its accounting policies due to the implementation of the new accounting standards effective January 1, 2023[4]. - Deferred tax assets were adjusted to 427,679,212.11 CNY as of January 1, 2023, reflecting an increase of 10,136,584.18 CNY due to the implementation of new accounting standards[22]. - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report, indicating that the financial results are unaudited[23].

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-069 罗欣药业集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 13,458,903 股，占公司股本总额的 1.2375%。 系公司 2019 年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条 件股份。 2、本次申请解除股份限售的股东 3 名，共对应 3 个证券账户，发行时承诺 的限售期为 24 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日为：2023 年 10 月 17 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"罗欣药 业"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准，公司以6.17元/股的发行价格向 山东罗欣控股有限公司等33名交易对方发行股份购买相关资产。公司本次向特定 对象发行的1,07 ...