| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、2024 年度不进行利润分配的原因说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公 司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZD10065 号），公司 2024 年度实 现归属上市公司股东的净利润为-5.69 亿元，母公司实现净利润-1.42 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12.58 亿元，母公司未分配利润 为-7.78 亿元。 基于上述情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足现金 分红条件，不属于触及《深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,740,584,084.72, a decrease of 27.12% compared to ¥3,760,453,033.29 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥569,068,442.34, showing an improvement of 13.53% from -¥658,098,088.56 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.04% to ¥132,890,354.01 in 2024, down from ¥492,946,190.91 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,892,712,569.49, a decline of 10.55% from ¥6,587,606,891.10 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 25.22% to ¥1,630,698,274.85 at the end of 2024, compared to ¥2,180,684,200.37 at the end of 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.56, an improvement of 12.36% from -¥1.78 in 2023[16]. - The company reported a quarterly revenue of ¥693,476,612.33 in Q4 2024, with a net profit of -¥428,350,471.47 for the same quarter[20]. - Non-operating income from government subsidies in 2024 amounted to ¥7,753,105.59, down from ¥26,917,219.08 in 2023[21]. - The company experienced a significant reduction in non-current asset disposal losses, reporting -¥7,234,551.51 in 2024 compared to -¥28,232,393.28 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -30.31%, a decrease from -26.22% in 2023[16]. Market Conditions - In 2024, the domestic GDP reached 13,490.84 billion CNY, growing by 5.0% year-on-year, while the industrial added value increased by 5.8%[24]. - The non-metal mineral products industry saw a decline in industrial added value by 1.4% in 2024, with total revenue falling to 5,107.59 billion CNY, a decrease of 11.1%[24]. - The real estate market experienced a significant downturn, with new residential sales area dropping by 14.1% and sales revenue decreasing by 17.6% in 2024[24]. - The building ceramics industry produced 5.91 billion square meters in 2024, down 12.18% from 2023, with the number of large-scale enterprises decreasing to 993[26]. - The domestic sanitary ware market size declined by 12% to 79.6 billion CNY in 2024, influenced by the real estate sector's adjustments[27]. Company Strategy and Operations - The company has established an independent R&D institute focusing on user needs and trends, maintaining a leading position in innovation within the sanitary ware industry[29]. - The company operates in the building ceramics and sanitary ceramics industry, which is closely tied to the construction decoration sector in China, with no significant cyclical characteristics observed[35]. - The company has established six production bases across regions including Chengdu, Chongqing, Foshan, Guangxi, and Jingdezhen, leveraging proprietary R&D and core manufacturing technologies[37]. - The company has implemented a procurement strategy focusing on long-term partnerships and centralized bidding to stabilize supply and reduce costs, particularly for key raw materials like clay, coal, natural gas, and electricity[36]. - The company has adopted a multi-channel sales model, including dealer channels, engineering channels, and new retail channels, to enhance market coverage and brand penetration[53]. - The company emphasizes continuous product innovation, cost optimization in production, and strict quality control as key drivers for performance growth[55]. Research and Development - The company holds over 200 core patent technologies in ceramic tiles and has participated in formulating more than 20 national standards, showcasing its strong R&D capabilities[29]. - The company is focusing on developing high-performance antibacterial ceramics, addressing key challenges in material effectiveness and surface treatment[87]. - R&D investment amounted to ¥130,037,462.54 in 2024, a decrease of 21.87% compared to ¥166,428,054.38 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased to 4.74%[89]. - The company is actively pursuing green building materials in response to the "dual carbon" policy, enhancing its competitiveness in the energy-saving construction sector[88]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[188]. - The internal control audit report was issued with a standard unqualified opinion[186]. - The company has complied with multiple environmental protection laws and regulations since 2015[188]. - The company has received environmental approval for the construction of a ceramic product production project with an annual output of 3 million square meters[4]. - The company has achieved compliance with all monitoring projects and emission indicators, ensuring environmental standards are met[198]. Corporate Governance - The company has established a value management system to enhance long-term investment value, approved by the board of directors[133]. - The company has conducted multiple investor communications, including annual and interim meetings, to ensure transparency and engagement with shareholders[137]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund transfers occurred during the reporting period[138]. - The company held 16 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139]. - The company has implemented a strict insider information management system, with no violations reported during the reporting period[145]. Shareholder Engagement - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to ensure a scientific, sustainable, and stable return mechanism for shareholders[178]. - The company did not have any changes in fundraising projects during the reporting period[117]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 30, 2024, with 24.73% investor participation, approving proposals for bank credit limits and external guarantee limits for 2024[149]. - The annual shareholders' meeting on May 21, 2024, had a participation rate of 31.27%, where the 2023 annual report and profit distribution plan were approved[149].

帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 立信会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10068 号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10065 号 号的无保留意见审计报告。 帝欧家居管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2023〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 20 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500107 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字[2025]75号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报 (2025) 126号 | | 报告名称: | 帝欧家居集团股份有限公司接受非现金资产抵债涉及的不动产市 场价值 | | 评估结论: | 67,379,905.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | | 周彬 (资产评估师) 正式会员 编号:51180020 | | 签名人员: | 袁住荣 (资产评估师) 正式会员 编号:51000401 | | | 周彬、袁仕荣已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 四川天健华衡资产 伴估有限公司 5191220 二〇二五年四月二十二日 资产评估报告·目录 目录 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...

帝欧家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 2024 年度 C ( e nia e a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.s 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 and and = s 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10066 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是帝欧家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

帝欧家居集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计值 e e . = = i 信会计师事务所(特殊普通合 关于帝欧家居集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZD10069号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 鉴证报告第1页 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10065 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 帝欧家居2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合 ...

帝欧家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 2024 年度 具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 C C c 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 r the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta r 立 ...

帝欧家居集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 。 ᑍ⅗ᇦት䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-102 | йǃ ޣ䭞ᇑ䇑һ亩 ᣕ㺘ᇑ䇑ᴰ࣑䇔Ѫሩᵜᵏ䍒ᯝˈࡔ䭞ᇑ䇑һ亩ᱟᡁԜṩᦞ㙼ъޣ Ѫ䟽㾱Ⲵһ亩DŽ䘉Ӌһ亩Ⲵᓄሩԕሩ䍒࣑ᣕ㺘ᮤփ䘋㹼ᇑ䇑ᒦᖒᡀᇑ 䇑㿱Ѫ㛼ᲟˈᡁԜнሩ䘉Ӌһ亩অ⤜ਁ㺘㿱DŽ ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZD10065 ਧ ᑍ⅗ᇦት䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᑍ⅗ᇦት ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为帝欧 家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）2021 年度公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求，对帝欧家居 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 1,500,000 ...