General Overview - The company establishes a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance core competitiveness and improve decision-making processes [2][3] Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of 5 directors, with members nominated by the Chairman and independent directors [3][4] - The term of the committee aligns with that of the Board, and members can be re-elected [3][5] Responsibilities and Authority - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's medium to long-term development strategies and major investment decisions [5] - It also checks the implementation of these strategies and decisions [5] Meeting Procedures - The committee holds meetings as needed, requiring at least two-thirds of members to be present for valid discussions [6][7] - Decisions are made by a majority vote, and members with conflicts of interest must abstain from voting [6][8] Documentation and Confidentiality - Meeting records must be kept for ten years, and all attendees are bound by confidentiality regarding insider information [8][10]

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务或出现法律法规及《公司章程》等规定的不适合任 职情形的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧家居"）第五届董 事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选 举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关 于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告 特别风险提示： 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产 100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上 年度销售额的 40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审 核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行 内部要求审查后提供贷款。 三、担保的具体事项 1、担保方式：连带责任保证 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开了 第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保 额度的议案 ...

2、会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第一次会议决议通过，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-1 ...

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 7 月 7 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 6 月 21 日刊登于《证券 ...

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 10 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 7 月 10 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 会议由过半数董事推举朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 8 票、反 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购价格上限由人民币 5.00 元/ 股（含）调整为人民币 8.40 元/股（含）；该价格不高于董事会审议通过《关于 调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。 2、公司拟对回购股份实施期限延长 6 个月。原定回购股份方案将在 2025 年 7 月 10 日前实施完成。修改后的回购方案由 2025 年 7 月 10 日延长至 2026 年 1 月 10 日前完成。 3、公司回购股份数量区间不变，上限不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,000 股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总 额不超过人民币 14,02 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议于 2025 年 7 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃 ...