债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-002 山东赫达集团股份有限公司 关于高管收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 及《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日披露了《关于 公司高管因短线交易收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号： 2023-091），因涉嫌短线交易"赫达转债"债券，中国证监会决定对公 司高管邱建军先生立案调查。 2024 年 1 月 2 日公司接到邱建军先生通知，获悉其收到中国证 券监督管理委员会山东监管局于 2023 年 12 月 27 日下发的《行政处 罚事先告知书》（[2023]4 号）、中国证券监督管理委员会山东监管局 于 2023 年 12 月 29 日下发的《行政处罚决定书》。现将相关内容公告 如下： 我局认为，邱建军作为山东赫达时任高级管理人员，上述行为涉 嫌违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四 条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-001 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 转股股份来源：新增股份 关于赫达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.40 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日 转股截止时间：2029 年 7 月 2 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同 意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了面 值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 为 600.00 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见 2023 年 12 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-111 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会 议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。 公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二三年十二月二十八日 表决结果：3 票赞成 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律 、行政 法规规章、规范性文件和《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构， 经营决策的常设机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由该会计专业人士担任召 集人。 第四条 董事 ...

山东赫达集团股份有限公司 独立董事制度 山东赫达集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 相关的法律、行政法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-108 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 31217 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山 ...

山东赫达集团股份有限公司 专门委员会实施细则 山东赫达集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。当召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...

山东赫达集团股份有限公司 监事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东 赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司 董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利 益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职 责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立 ...