证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-075 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会 议"）。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-071 山东赫达集团股份有限公司 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 的姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 9 月 29 日—2024 年 10 月 10 日，公示期 不少于 10 日； | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 27 日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会 议，审议通过了《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-070 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况 的公告 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.19 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，发行总额 60, ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.19 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-069 山东赫达集团股份有限公司 5、截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正"赫达转债"转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"赫达转债"的转股价 格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）内如再次触发"赫达转债"的转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 30 日开始重新起 算，若再次触发"赫达转债 ...

关于公司第九届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十五次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-068 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告》详见同日《证 ...

证券简称：山东赫达 证券代码：002810 山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东赫达集团股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 四、本激励计划股票期权的行权价格为13.28元/份，限制性股票的授予价格 为6.66元/股。 自本激励计划公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记或获授的 限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予 价格将做相应的调整。 特别提示 一、《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 ...

公司简称：山东赫达 股票代码：002810 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 | 是 | | | | 控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-067 山东赫达集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事张俊学先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议的《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人张俊学作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-064 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 北京市齐致（济南）律师事务所对该事项出具了法律意见书，详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<第三期股票 ...

山东赫达集团股份有限公司监事会 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司第三期股票期权及限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的 ...