登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000万元（同等价值外汇金额），期限为 自股东大会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售 汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计 总额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构开展远期结售汇业务。 （四）资金来源 公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 二、远期结售汇的风险分析 公司及子公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易 操作，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但开展远期结售汇业务 仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇 率，造成汇兑损失； 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而 ...

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事李力、朱晋伟、曹新伟回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报 告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同 ...

伟时电子股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 目 录 议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 议案十四 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 议案十六 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案..... 44 议案十七 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案..... 48 议案十八 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 议案十九 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 议案二十一 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 议案二十二 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案.... 53 议案二十三 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 伟时电子股份有限公司 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 ...