深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘从事对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的业务 的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司 选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、 股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定 前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-056 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议通知于二〇二三年十二月七日通过电子邮箱、微信等方式发出，鉴 于本次会议审议事项紧急，经全体董事同意会议于二〇二三年十二月八日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其 中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董 事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司< 独立董事工作制度>的议案》 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方 式，从而进一步提升规范运作水平，根据 ...

深圳市和科达精密洗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员（以下简称"委员"）至少由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，其中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有一名 独立董事为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责召集并主持委员 ...

深圳市和科达精密洗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提出建 议和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半 数以上。 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 ...

深圳市和科达精密洗设备股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略发展委员会委员 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董 事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理孟宇亮 先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举董事王蓓蓓女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四 届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2023-057 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-055 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，福州市鼓楼区人民法院将于 2023 年 12 月 25 日 10 时至 2023 年 12 月 26 日 10 时止（延时的除外）在福建省福州 市鼓楼区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0591/13. 户名：福建省福州市鼓楼区人民法院）进行公开拍卖活动，公开拍卖益阳市瑞和 成控股有限公司（以下简称"瑞和成"）持有的公司 408,717 股无限售流通股股 份，现将具体情况公告如下： 一、股东股份被拍卖基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次拍 卖股份 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | 拍卖原 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-054 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知 书、行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"和科达"） 于 2023 年 12 月 5 日收到公司实际控制人赵丰先生的通知，其于 11 月 24 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0392023043 号）；于 11 月 29 日收到关于东方网力科技股份有限公 司《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：（2023）14 号）。现将主要内容 公告如下： 一、立案告知书的主要内容 因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定对赵丰进行立案。 赵丰先生将积极配合中国证监会的调查工作，并将按照有关法律、法规的规 定和监管要求履行信息披露义务。 二、行政处罚事先告知书的主要内容 东方网力科技股份有限公司 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-053 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于民事调解书履行情况及诉讼结案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"和科达"） 于近日收到公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称"丰启智远"） 函告：丰启智远、益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称"瑞和成"）、公司实 际控制人赵丰及其配偶赵果以及代前述主体履行债务或提供担保等相关方在 2023 皖 04 民初 32 号《民事调解书》项下对安徽新集煤电（集团）有限公司（以 下简称"安徽新集"）的债务已全部履行完毕，本案诉讼已结案。现将主要内容 公告如下： 一、本次诉讼调解的基本情况 涉及诉讼签署和解协议的进展公告》（公告编号：2023-039）、《关于持股 5%以 上股东股份协议转让涉及诉讼签署和解协议的进展公告》（公告编号：2023-044）。 二、本次诉讼调解进展情况 公司于近日收到丰启智远函告：丰启智远、瑞和成、赵丰、赵果以及代前述 主体履行债务或提供担保等相关 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-052 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于控股股东股份解除司法再冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称 "丰启智远"）持有 1,600 万股公司无限售流通股股份，占公司股份总数的 16%； 累计被司法再冻结公司股份数量为 16,000,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，请投资者注意相关风险。 注：上述股份由轮候冻结状态转为司法冻结状态。 二、股东股份累计被冻结情况 1、股东股份累计被司法冻结情况 截至本公告披露日，丰启智远所持公司股份累计被冻结情况如下： 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东丰启智 远所持有的本公司股份解除冻结并同时轮候冻结生效，现将具体情况公告如下： 一、本次股份解冻及轮候冻结生效的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 ...