证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 2024 年 12 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。2024 年前三季度利润分配方 案为：以公司总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 0.27 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,075,650.59 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间， 公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 2. 自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总 ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-027 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9： 15—下午15：00。 5. 主持人：董事长李合军先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 2. 现场会议召开地点：公司一楼会 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-024 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 26 日 2、股权登记日：2024 年 12 月 16 日 3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 11 月 30 日披露的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 一、本次延期召开并增加临时提案的情况 近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山东 鲁泰控股集团有限公司（以下简称"鲁泰控股"）递交的《关于安徽黄山胶囊股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12 月 26 日召开 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议 通过。本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-026 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 监事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发 展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 3. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2024 年前三季 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-019 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议， 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、 表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...