安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 中国·安徽 （2024 年 3 月修订） | | | 安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司 的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由安徽黄山胶囊有限公司（以下简称"胶囊有限"）依法整体变更设立，在宣城 市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业 执照统一社会信用代码 91341800153500065Q。 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global sales [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support the growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total revenue in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing logistics costs by 5% [10]. - Streamlined production processes, resulting in a 7% increase in manufacturing efficiency [11]. - Employee training programs were expanded, leading to a 15% improvement in workforce productivity [12]. Customer Engagement - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous year [13]. - Launched a new loyalty program, which has already attracted over 100,000 members [14]. - Enhanced customer service capabilities, reducing average response time by 20% [15]. Financial Health - Total assets grew by 10%, reflecting the company's strong financial position [16]. - Debt-to-equity ratio decreased to 0.5, indicating improved financial stability [17]. - Cash flow from operations increased by 12%, providing more liquidity for future investments [18]. Strategic Initiatives - Announced a new sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next five years [19]. - Acquired a smaller competitor to expand market share and diversify product offerings [20]. - Board of directors approved a new five-year strategic plan focused on digital transformation [21]. Risk Management - Identified potential risks in the supply chain and implemented contingency plans [22]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [23]. - Conducted regular risk assessments to ensure compliance with industry regulations [24]. Shareholder Value - Dividend payout ratio increased to 40%, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [25]. - Stock price rose by 18% over the past year, outperforming the market average [26]. - Announced a share buyback program to further enhance shareholder value [27]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [28]. - Implemented new policies to improve transparency and accountability in financial reporting [29]. - Conducted annual board evaluations to ensure effective leadership and decision-making [30]. Employee Relations - Employee satisfaction survey results showed a 10% improvement in overall morale [31]. - Introduced new flexible work arrangements to support work-life balance [32]. - Increased investment in employee development programs, including leadership training [33]. Innovation and Technology - Invested in AI and machine learning technologies to enhance product development and customer insights [34]. - Launched a new mobile app to improve customer engagement and streamline transactions [35]. - Partnered with a leading tech firm to co-develop next-generation solutions [36]. Sustainability and CSR - Achieved a 30% reduction in energy consumption across all facilities [37]. - Donated $1 million to local communities through various corporate social responsibility initiatives [38]. - Committed to using 100% renewable energy in all operations by 2030 [39]. Regulatory Compliance - Successfully passed all regulatory audits with no major findings [40]. - Updated internal policies to align with new industry regulations [41]. - Conducted comprehensive training sessions for employees on compliance requirements [42]. Competitive Landscape - Gained market share in key segments, outperforming competitors [43]. - Monitored competitor activities closely to identify potential threats and opportunities [44]. - Strengthened brand positioning through targeted marketing campaigns [45]. Future Outlook - Projected revenue growth of 10-12% for the next fiscal year [46]. - Plans to expand into two additional international markets within the next 18 months [47]. - Focused on maintaining a strong balance sheet to support future growth initiatives [48].

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求对公司会 计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司于2024年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定， 自 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经 营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生 银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过 40,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准）， 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、 信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件。 公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 本次公司向银行申请综合授信额 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沙风） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公 司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以 现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7 名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在公 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律法规及《黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 12 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 13 | | | | | 四、证书附 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 中国·安徽 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和本所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，紧抓空心 胶囊的生产和空心胶囊扩建项目的建设。全年销售收入 46,277.12 万元，实现利润总额 7,196.40 万元，同比增长 18.22%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审〔2024﹞5-8 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 46,277.12 | 42,831.88 | 8.04% | | 利润总额（万元） | 7,196.40 | 6,087.30 | 18.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,486.35 | 6,085.04 | 6.60% | | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 （万元） | 6,216.48 | 5,105.04 | 21.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0 ...