中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 股东大会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"1 号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》《公司章程》及本 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称"公司"）董事会持续完善公 司治理体系，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责， 严格执行股东大会决议，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，科 学决策、规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年度董事会 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年是新一届董事会的开局之年，这一年公司上下凝心聚力、砥砺前行、 抢抓机遇，较好的完成了经营目标。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经 营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决 策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高 质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共 享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。全年实现营业收入 46,277.12 万元，同比增长 8.04%；归属于母公司所有者的净利润 6,486.35 万元， 同比增长 6.60%，营 ...

| | | 二、证书附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-9 号 目 录 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山 胶囊公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | 2272人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程修正案 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | | | 日经中国证券监督管理委员会 | 日经中国证券监督管理委员会 | | | （以下简称"中国证监会"）核准， | （以下简称"中国证监会"）核准， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通 | 首次向社会公众发行人民币普通 | | | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | | | 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 | 月 2 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-10 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的黄山胶囊公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供黄山胶囊公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为黄山胶囊公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解黄山胶囊公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 本人王清华作为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报 告如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事王清华、沙风、赵西卜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王清华、沙风、赵西卜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 202 ...

第一章 总 则 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举 ...

为进一步健全和完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、 法规及规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司 董事会制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司战略、当前及未来盈利 规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对利润分配做出 ...