安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2024]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵西卜） （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为提名委员会委员，根据《董事会提名委员会实施规则》 的有关规定，对公司高级管理人员的任职资格情况进行了审核。 报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《董事会审计委员会实施规 则》的有关规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人 员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告， 密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告、、 内部控制自我评价报告、聘请会计事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事 项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股 ...

董事会提名委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

董事会战略委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三章 职责权限 1 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负 责经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东大会决议。 第五条 董事会对股东大会负责并 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山 胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、内部控制制度 的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，有效发挥了监事 会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况进行了检查，对各定期 报告发表了意见。监事会认为：公司财务体系完善，制度健全，定期财务报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （三）审核公司内部控制评价报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下： （一）第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥99,824,742.43, representing a year-over-year increase of 6.59%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,142,218.34, up 3.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,282,951.74, an increase of 13.01% year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached CNY 355,505,976.10, an increase of 18.0% compared to CNY 301,178,173.56 in the previous period[21] - Operating profit for the current period was CNY 60,929,217.57, up 15.0% from CNY 52,708,862.18 in the previous period[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 55,117,552.98, representing a 14.0% increase from CNY 48,099,259.10 in the previous period[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 55,528,297.21, an increase from CNY 48,522,337.05 in the previous period[22] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.18, up from CNY 0.16 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,108,915,261.96, reflecting a 6.86% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,108,915,261.96, an increase from CNY 1,037,692,058.04 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.5%[19] - Current assets totaled CNY 719,113,903.18, up from CNY 618,271,712.89, indicating an increase of about 16.3%[18] - Total liabilities amounted to CNY 217,099,381.32, up from CNY 183,481,821.74, reflecting an increase of about 18.3%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥66,775,958.30, showing a slight decrease of 0.42%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 66,775,958.30, slightly down from CNY 67,058,100.52 in the previous period[23] - The company recorded a net cash inflow from investment activities of CNY 43,059,386.13, a significant improvement from a net outflow of CNY 246,780,048.91 in the previous period[23] Equity and Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥891,156,479.42, a rise of 4.38% from the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 891,156,479.42, up from CNY 853,758,112.73, representing a growth of about 4.4%[20] - The company's retained earnings reached CNY 448,335,317.32, compared to CNY 411,140,417.21, indicating an increase of approximately 9%[20] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,170[15] - The largest shareholder, Shandong Lutai Holdings, holds a 29.99% stake, totaling 89,699,541 shares[15] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net increase of ¥28,983,940.00, up 117.45% year-over-year[12] - Research and development expenses for the current period were CNY 10,532,652.54, compared to CNY 10,418,005.92 in the previous period, indicating a stable investment in innovation[21] - The total operating costs increased to CNY 298,997,243.66, up 15.8% from CNY 258,188,846.27 in the previous period[21] Other Information - Cash and cash equivalents increased by ¥30,494,050.00, a growth of 151.22% compared to the same period last year[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 421,893,061.41, significantly up from CNY 142,238,131.71 in the previous period[24] - The company experienced a 100% increase in long-term loans, amounting to ¥1,071,580.00, primarily due to new loans for a digital workshop project[10] - The basic earnings per share for Q3 2023 remained stable at ¥0.06, with a year-to-date increase of 12.50%[5] - The third quarter report has not been audited[25] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[25] - The board meeting was held on October 11, 2023[26]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-029 安徽黄山胶囊股份有限公司 2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于 2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主 持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 "《选聘办法》"）以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、 股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不 得干预审 ...