北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230064-02 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-053 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10 月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会、2023年 第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东 大会及2023年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日下午14:00 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别 股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知的公告 网络投票时间：2023年 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二次解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的 限制性股票数量为：60,480 股，占公司 A 股总股本的 0.0177%，共涉及股东人数 31 人； 2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为：2023 年 9 月 26 日。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2020 年限制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售 条件。 根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议授权及公司 2020 年限制性股票 激励计划相关规定，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 ...

一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙雪娇作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五 ...

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划预留股票第二个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 德恒 01F20200198-13 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-044 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定："激励对象因辞职、公 司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司以授予价格回购注销。"因此，首次授予离职激励对象刘志清、 李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股 限制性股票将由公司回购注销。 会议同意该项议案，并提交2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股 类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 9 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相 关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票独立意见 公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量 及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们 同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第四十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等事项，公司董事会 同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司于 2023 年 5 月 22 日完成 2022 年员工持股计划非交易过户，并根 据公司员工持股计划的实际进展和用途，完成回购账户中 261,464 股的注销；同 时，根据《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相 关规定，经第四届董事会第三十八次会议及第四届董事会第四十次会议审议通过， 拟回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 82,068 股,并据此对《公司章程》中注册资本及股份总数相应条款进行修订。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法规"），并于 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证券监督管理委员会于 1994 年 8 月 27 日发布的《到 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 2 名离职激励对象刘 志清、李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监 事会第三十二次会议审议 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张昆 女士由于其在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职 年限的有关规定，张昆女士已于2023年初申请辞去第四届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任期届满辞任的公告》。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 2023年9月13日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名孙雪娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会 选举通过后接任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。任期自股 ...