凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张昆 女士由于其在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职 年限的有关规定，张昆女士已于2023年初申请辞去第四届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任期届满辞任的公告》。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 2023年9月13日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名孙雪娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会 选举通过后接任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。任期自股 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2020年限 制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意 公司获授预留限制性股票的31名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限 制性股票为60,480股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。具 体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 ...

首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《监管指南 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《凯 莱 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-047 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 4 名离职激励对象陈 一、陈洁、JIANMING LU、TAN TAO 已授予但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监 事会第五次会议审议通过上述议案。公 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名孙雪娇女士为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司提名委员会 李家聪 洪亮 王青松 关于补选第四届董事会独立董事的审核意见 二〇二三年九月十三日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四 十次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经公司提名委员会慎重考察，我们认为本次提名已事前征得孙雪娇女士的同 意，其具备注册会计师资质，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独 立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也 不是失信责任主体或失信惩戒对象。截止目前，孙雪娇女士尚未取得深交所独立 董事资格，孙雪娇女士已向公司董事会书面承诺将在 60 日内参加最近一期深交 所组织的独立董事培训并获取独立董事资格证书。 我们认为孙雪娇女士具有丰富的会计专业知识，具备 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议 的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授 予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定 对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司 股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司 回购注销限制性股票激励计 ...

1 2023H1 特定机构调研演示资料 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2023年8月 凯莱英(股票代码:002821.SZ/6821.HK) 免责声明 本文件不得用于公开传播,其中所包含的信息仅供与凯莱英医药集团(天津)股份有限公司("本公司",连同其子公司,以下合称"本集团")有关的人士及其顾问使用。本公司仅向有限 数量的收件人提供本文件。本文件的内容未经任何司法辖区的监管机构审阅。在某些司法辖区派发本文件可能会受到法律限制,持有本文件的任何人都应了解并且遵守该等限制。任何不遵 守该等限制的行为均可能违反美国、加拿大、中国或日本的证券法或其他类似司法辖区的法律。您一旦接收本文件,即代表您同意受到前述限制的约束。 前瞻性陈述 本演示材料本演示材料有若干前瞻性陈述, 该等前瞻性陈述并非历史事实, 乃基于本公司的信念、 管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信 所做的预测合理, 但是基于未来事件固有的不确定性, 前瞻性陈述最终或变得不正确。 前瞻性陈述受到以下相关风险的影响, 其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、 能够符合扩 展服务的时程表、 保障客户知识产权的能力、 ...

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 通讯参会:平安证券、民生证券、天风证券、中信证券、中信 人员姓名 建投证券、中银国际证券、国盛证券、兴业证券、高盛证券、 中信里昂证券、美银美林证券、华泰证券、野村证券、中金公 司、中欧基金、工银瑞信基金、广发基金、兴证全球基金、汇 添富基金、招商基金、建信养老基金、华夏基金、东方基金、 交银施罗德基金、博时基金、嘉实基金、景顺长城基金、高毅 资产、Wellington、Fidelity、3W Asset、Point72、Lake Bleu、 贝莱德基金等 100 余家机构共计 322 人。 时间 2023 年 8 月 30 日 08:00-09:00 地点 通讯方式召开 上市公司接待人 董事、联席首席执行官 杨蕊女士 员姓名 董事、首席财务官 张达先生 首席技术官兼首席商务官 XINHUI HU 先生 高级副总裁兼董事 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年半年度报告 【披露时间】 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计 主管人员)黄默声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司是一家全球行业领先的医药外包服务商，主要致力于全球制药工艺的 技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研 发、生产一站式服务。可能面对的风险有：服务的主要创新药退市或者被大规 模召回的风险、临床阶段项目运营风险、服务的主要创新药生命周期更替及上 市销售低于预期的风险、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险、核心技 术人员流失的风险、环保和安全生产风险、国际国际贸易环境不确定性、汇率 波动、突发事件和不可抗力 ...