证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-005 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决议，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会 第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15: ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-003 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名李艳萍女士为第五届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟任董事情况 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。 李艳萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主 管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。 现任本公司副总经理、财务负责人。 李艳萍女士长期从事财务管理工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关 的内部控制经验，熟悉公司财务情况。 经公司董事会提名委员会审查，李艳 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-041 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证 监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订）》。 （二 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-004 广东新宏泽包装股份有限公司 关于调整部分董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、薪酬调整情况： 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造 性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、 利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员 的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考 核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下： | 序号 | 姓名 | 职位 | 调整前（税前） | 调整后（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孟学 | 副董事长 | 不领薪 | 72万/年 | 公司副董事长孟学女士 ...

关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2023-041），决议公告中的 董事会会议审议通过议案"（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》"的内容不符 合《公司章程》及相关制度的规定需要更正。现将具体更正情况公告如下： 更正前： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-006 广东新宏泽包装股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏镜权 ，作为广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 □ 是√ 否 说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 相关培训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事 规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订< 公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-002 一、增加公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独 立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内 容进行同步修订。 二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合本次增加董事会成员人数的情况，公司将 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备 案。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 现行有关法律、法规及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》 ...