1/2 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-013 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.48 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-010 广东新宏泽包装股份有限公司 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益。 3、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含）; 4、回购价格：不超过人民币 11.48 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 6、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东，在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七 次会议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公 司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信 心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务 状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股 11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元， 1/2 不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 40 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽 君（深圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-008 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决 ...

承诺人： 苏镜权 本人 苏镜权 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司广东新宏泽包装股份有限公司（股票代码：002836） 将公告本人的上述承诺。 2024 年 01 月 16 日 承诺书 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议 事规则>的议案》 同意将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相 关内容进行同步修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-001 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-004 广东新宏泽包装股份有限公司 关于调整部分董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、薪酬调整情况： 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造 性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、 利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员 的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考 核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下： | 序号 | 姓名 | 职位 | 调整前（税前） | 调整后（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孟学 | 副董事长 | 不领薪 | 72万/年 | 公司副董事长孟学女士 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-003 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名李艳萍女士为第五届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟任董事情况 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。 李艳萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主 管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。 现任本公司副总经理、财务负责人。 李艳萍女士长期从事财务管理工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关 的内部控制经验，熟悉公司财务情况。 经公司董事会提名委员会审查，李艳 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事 规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订< 公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-002 一、增加公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独 立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内 容进行同步修订。 二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合本次增加董事会成员人数的情况，公司将 ...