广东新宏泽包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-041 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证 监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规 进行的修订，经 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法 规和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人。 设董事长一人，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的议事规则的规定履行职责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-040 广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 58.659.206.94 | 73.15% | 111, 017, 644. 13 | -0.22% | | 归属于上市公司股东 | ...

1、关于转让子公司股权暨关联交易事项的独立意见 本次关联交易有利于公司进一步调整资源配置、整合公司资源、聚焦公司主业， 进一步提高公司资产的流动性，有利于促进公司核心业务体系的发展。本次交易的 价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价 公允。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审议通过，董事会在 审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序。本次交易的决策程序符合相关法 律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是 中小股东和非关联股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次关联交易事项。 （以下无正文） 广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第五届董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第三 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-037 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1/2 股权，转让价格人民币 850 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上 披 ...

公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、 2021年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同 意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司（以下简称"大泽万年"）转让其直 接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司（以下简称"新宏泽包装"）96.5254% 股权，转让价格为人民币16,891.95万元。截止2023年6月25日，受让方大泽万年 已按照《股权转让协议》的约定向公司支付全部股权转让款合计人民币16,891.95 万元，该交易已完成。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 （1）前次股权转让交易情况概述 | 转让前 | | 转让后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 广东新宏泽包装股份 | 96.5254% | 大泽万年（深 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第三 次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司将全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司 100% 股权转让给关联方宏泽集团有限公 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 28 日 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)邱旋华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"予以描述。敬请广大投资者关注相关 内容，注意投资风险。 广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 2 | 目录 | | --- ...

广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2、2023 年半年度公司对外担保情况 2023 年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生但延续到本年度的 对外担保情况。 因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，能够有效的 防范对外担保风险和关联方资金占用风险。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对 ...