证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-014 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产 进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公 司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 名称 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | | 单位一 | 21,758,700 | 21,758,700 | 100.00 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司董事会应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报， 综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排。 二、公司未来三年（2025 年—2027 年）的具体股东回报规划 （一）公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东 大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序 和决策机制，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众 投资者的意见。 （二）公司的利润分配原则：公司应实行持 ...

1、 股东大会届次：2024年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召 开公司2024年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-017 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月16日召开2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1） 截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。 （2） 公司董事、监事和高级管理人员； 4、 会议时间： （2） 网 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-004 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 4 月 19 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-003 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其 摘要的议案》 1、审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别 审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该 预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024 年期初母公司未分配利 润为 715,304,361.21 元，加上 2024 年度母公司净利润 410,026,450.80 元，在 提取盈余公积金 41,002,645.08 元，减去期间派发的 2023 年度现金分红 113,780,318.60 元后， 2024 年期末可供分配利润为 970,547,848.33 元。 公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保 证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增 股本预案为：拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 744,466,58 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-012 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"或"本激励计划"）第一个行 权期规定的各项行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共 275 名，可行权 的股票期权数量为 111.6960 万份，占公司目前总股本的比例为 0.15%，行权价格 为 14.931 元/份。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 （一）本次激励计划的简述 本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。激励 对象：本次激励计划授予涉及的激励对象共计 305 人，包括公告本激励计划草案 时在公司（含 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-013 深圳市英维克科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在内部对本次激励计划授予 激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励 计划激励对象有关的任何异议。公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激 励对象名单公示情况的说明及核查意见》。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 3、2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员 会关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的审查意见》之签 章页） 薪酬和考核委员会委员签名： 深圳市英维克科技股份有限公司 核查意见 董事会薪酬和考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2024 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》 "、"本激励计划"）和 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬和考核委 员会对 2024 年激励计划第一个行权期行权条件达成进行了核查，发表核查意见 如下： 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的 经核实，本激励计划授予股票期权的 275 名激励对象在第一个行权期考核达 标，其作为本激励计划第一个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效。同 时，公司的整体业绩亦符合《2024 年激励计划》规定的第一个行权期的行权条 件，未发生不得行权的情形。因此，我们同意 275 名激励对象在本激励计划规定 的第一个行权期内以自主行 ...