| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行 现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理 层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期限 投 ...

申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对道恩股份使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发 行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元， 实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日公司已收到募 集资金款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字 [2022]0110042 号《验资报告》验证确认。 二、募集 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 63,296.00 万元，同比增长 16.91%。 研发新品 523 个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的 开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不 断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。 动态硫化平台加快新能源汽车水管 TPV 技术应用，TPV 与传统的 EPDM 硫化胶相比具备 更低的比重、工艺流程短，与 PA12 相比具备更低 NVH 和更低成本，其替代 EPDM 和 PA12 应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展 趋势，公司 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，对《山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年财务决算报告 （报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 各位董事： 经过管理层和全体员工的不懈努力，2023年圆满完成了经营目标计划。中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》【众环审字(2024) 0101148号】，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了2023年12月31日股份公司及母公司财务状况。 现将 2023 年度财务决算报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,544,067,840.59 | 4,525,697,204.64 | 0.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 139,998,230.39 | 152,427,378.66 | -8.15% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 115,186,984.99 | 125,493,676.01 | -8.21% | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简 称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、山东道恩模塑有限公司（以 下简称"道恩模塑"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、龙口 市东泰橡塑制品有限公司（以下简称"龙口东泰"）、山东龙口双龙化工有限公司（以 下简称"双龙化工"）、烟台西蒙西塑料包装品有限公司（以下简 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、道恩股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101149 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 李永超 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第1页共 1 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，道恩股份公司于 2023 年 12 月 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 度对外担保额度预计 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 6 | | 四、职工权益保护 9 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 11 | | 六、环境保护与可持续发展 12 | | 七、产品质量 12 | | 八、公共关系和社会公益 17 | | 九、未来展望 17 | 一、关于本报告 （一）报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.cninfo ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 二、股东股份质押的基本情况 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东韩丽 梅女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事 项公告如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 的数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 韩丽梅 | 是 | 2,500,000 | 3.38% | 0.56% | 2024-02-01 | 20 ...