2025 年 3 月 10 日 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》的审查 意见 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合 理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述 议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 二〇二五年三月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 7 | | 四、职工权益保护 11 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 13 | | 六、环境保护与可持续发展 13 | | 七、产品质量 19 | | 八、公共关系和社会公益 20 | | 九、未来展望 20 | （一）报告时间范围： （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司、孙公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.c ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象 非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普 通股每股面值为人民币 1.00 元，每 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员 履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 26 | 日 | 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股 | | | | | | | | 票激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-037 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年度 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 140,939,715.79 元 ， 提 取 盈 余 公 积 19,564,105.08 元，派发现金红利 28,575,951.73 元，加期初未分配 ...