| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、 截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 1 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0057 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 截至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117） 转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸 多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债"的转股价格，且自董事会审 议通过之日起未来三个月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内如再次触发"道恩 1 转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 7 日开始重 新起算，若再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"道恩转债"的转股价格向下修正权利。 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 6 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向 下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债" 的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 5 月 7 日开始重新起算，若再次 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司、韩丽梅女士的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体 事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 道恩集团 | | | | | | | 2024 年 | 至申请解 | 中国银河 | | | 有限公司 | 是 | 8,0 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进 展的公告》（公告编号：2023-118）。 根据《上市公司股 ...