| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十 一次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 1 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的 ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是道恩股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-041 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高 性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等产品的研发、生产、 销售与服务的国家级高新技术企业。公司在生产和销售热塑性弹性体、改性塑料时会大 量用到聚丙烯（简称 PP），因此分析 PP 期货套期保值的必要性及可行性，对公司利用 期货套期保值方式，锁定预期利润，达到规避产品价格震荡风险的目的很有意义。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的必要性 聚丙烯是公司生产热塑性弹性体、改性塑料主要原材料之一。近年来，由于国际、 国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚丙烯价格波动较大。由于聚丙烯价格变 动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚丙烯价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚 丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成 的不利影响。 二、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超 过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用， 同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔20 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第二次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨希勇） 各位股东及股东代表： 本人杨希勇自2023年8月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认真履 职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事 务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6 月 至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东 三和德通律师事务所党支部书记。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认真履 职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...