| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 1.5 万份股票期 权的注销事宜已于 2024 年 1 月 29 日完成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的 继续实施。 特此公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。截至第三个行权期的可行权期 限届满之日，尚有 1 名激励对象 1.5 万份股票期权未在行权有效期内行权完毕，该部分 股票期权将由公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 17 日起算，截至 2024 年 1 月 30 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元/股的 80%，预计 触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%， 预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，谭健明先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。 截止本公告披露日，谭健明先生持有公司股票 54,375 股，谭健明先生所持股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等的规定进行管理。 公司董事会对谭健明先生在担任公司副总经理、财务总监期间的勤勉尽责和为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 18 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 基于对公司未来发展前景 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。会议决定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。 公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司最近一期资产负债率为 35.45%。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增 强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司（以下简称"青岛周 氏"）提供不超过人民币 5000 万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 二、担保额度预计具体情况 单位：人民币万元 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | | 新增担保 额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 三、《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》的审查意见 本次回购与证券公司合作开展衍生品交易，通过衍生品套期保值的避险机制减少因 股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常 生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，符合公司 一、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》的 审查意见 公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次注 ...

关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的 公告 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2019 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就 2019 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次 ...

北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN278-12 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN278-12号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据本所与道恩股份签署的《律师服务协议书》，本所作为道恩股份本次激 励计划特聘的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司2019年股票期权和限制性股 票激励计划注销部分股票期权的相关事宜出具本法律意见书。 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 道恩股份、公司 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 《激励计划（草案）》 指 ...