| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》 《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详 见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其一 | | | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 道恩集团 | 是 | 8,000,000 | 4.04% | 1.79% | 否 | ...

| （五）募集资金使用 | | | --- | --- | | 现场检查手段：包括但不限于查阅募集资金专户开户资料、查阅募集资金三方监管协议、取得 | | | 募集资金专户银行对账单、查阅募集资金变动情况及其履行的审批程序、查阅公司关于募集资 | | | 金使用的公告文件并与现场检查结果进行比较分析。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √ | | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 是否与招股说明书等相符 | √ | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为山东道恩高分子材料股份 有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"）非公开发行股票持续督导工作的 保荐机构，指派保荐代表人王东方对道恩股份部分董事、监事、高级管理人员及 部分中层管理人员等进行了现场培训。 一、培训基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，道恩股份给予了积极配合。申港证券通过 讲解相关法规与证券市场案例，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对 于上市公司规范运作有了更深刻的理解，增强了规范运作的意识，达到了预期的 培训效果。 （本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公 司 2023 年度持续督导工作现场培训报告》之签章页） 时间：2024 年 1 月 16 日 地点：公司会议室 现场培训人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员 二、培训内容 此次培训对上市公司规范运作相关事项进行了介绍，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为 2,424,831 股，占公司目前 股本总额的 0.5412%；解除限售股东共计 1 名。 本次限售股可上市流通日为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]823 号）核准，山东道恩高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）37,415,128 股，本次非 公开发行新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 锁定期限（月） | | --- | --- ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、使 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 序号 发行机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 1 东亚银行（中 国）有限公司 青岛分行 结构性存款 本金保障 型 5000 2024年1 月 9 日 2024 年 4 月 2 日 0.35%-3.25% 一、 现金管理产品基本情况 三、投资风险分析及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购 ...