| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.91 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约 定，本次发行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日，初始转股价格为 29.32 元/ ...

2023 年 9 月 28 日，公司使用募集资金 4000 万元认购安信证券股份有限公司"安 信证券收益凭证-安财富专享 186 号"理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关 于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2023-113）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 40,098,630.14 元已全 部收回。具体情况如下： 1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》《对青岛市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，山东道恩高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高 新技术企业备案名单，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司、公司孙公司青岛 海纳新材料有限公司被列入青岛市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备 案名单。具体情况如下： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司及控股子公司、孙公司通过高新技术企业认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司及控股子公司、孙公司自通过高新技术企业认定当年起连续三 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申港证券股份 有限公司（以下简称"申港证券"）出具的《关于更换山东道恩高分子材料股份有限公 司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 申港证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原委派贺皓先生、周小红先生为保 荐代表人履行持续督导职责，现因贺皓先生、周小红先生工作变动原因，不再继续担任 公司持续督导保荐代表人。 为保障公司持续督导工作的连续性，申港证券决定由保荐代表人王东方女士、叶华 先生接替贺皓先生、周小红先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，履行 对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为王 东方女士、叶华先生，持续督导期至中 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第三十次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料 研发有限公司（以下简称"海尔新材料"）、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司 （以下简称"青岛润兴"）提供不超过人民币 4.48 亿元的担保额度，具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 12 月 5 日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称"浙商银 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司青岛润兴提供最高额不超过人民 币 3000 万元的担保。主要内容如下： 1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、 ...

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 （万元） | 实际赎 回情况 | 实际收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商证券股份有限 公司 | 招商证券收益凭证- "搏金"184 号收益 凭证 | 2023 年 9 月 6 日 | 2023年12月 4 日 | 1000 | 已到期赎回 | 36,575.34 | | | | 合计 | | | | - | 36,575.34 | | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0581 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序 ...