山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会的议事与表决 | 13 | | 第六章 | 股东大会的会议记录 | 23 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权 | 24 | | 第八章 | 附 则 | 27 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（ ...

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场， 发表事前认可意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：本次关联交易是基于公司经营发展的需要，具备合理性；该交 易事项遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在 损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方发生交易， 并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页] 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董 ...

一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）新增 2023 年度日常关联交易预计概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东 道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简 称"道恩模塑"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 40 万元。公司全资子公司 山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称"道恩特弹"）拟与山东道恩国际贸易有 限公司（以下简称"道恩国贸"）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 220 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监 事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-128 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。会议决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符 合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | | 6 | | 第四章 | 独立董事职责和履职方式 | | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 | | 12 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | | 14 | | 第七章 | 附 则 | | 16 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，山东道恩高分子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议， 审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司山东道恩周 氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）签订股权转让协议，将全资子公司道恩周氏 （青岛）环保新材料有限公司（以下简称"道恩周氏环保"）100%的股权转让给道恩周 氏。本次交易完成后，公司将不再直接持有道恩周氏环保公司的股权，由公司控股子公 司道恩周氏持有道恩周氏环保 100%股权。本次股权转让是公司内部股权转让，不会导 致公司合并报表范围发生变化。 500 米路南 3、公司类型：其他有限责任公司 4、法定代表人 ...

二〇二三年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事会专门会议工作细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召开和通知 | | 3 | | 第三章 | 会议决议和会议记录 | | 5 | | 第四章 | 附 则 | | 6 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事会专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 审计委员会工作细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 5 | | 第四章 | 工作内容与程序 | | 6 | | 第五章 | 议事程序 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能、 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督、防范和控制公司风险以保障公司资产安全， 公司特设董事会审计委员会（以下称"审计委员会"或"委员会"），作为监督和指导公司 内部审计制度建立与实施、负责公司内部与外部审计沟通并监督、核查相关工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司独立董事管理 ...