| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 5 月 23 日，公司使用募集资金 3000 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 18 日开始重 新起算，若再次触发"道 ...

| 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-090 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 17 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%（即 22.34 元/股）的情形，已触发"道恩转债"（债券代码： 128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "道恩转债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 8 月 18 日至 2023 年 9 月 17 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。本次会议推举监事邱焕玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举邱焕玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的 ...

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》，为 进一步完善公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司实际情况， 对公司组织架构进行调整，本次调整的组织架构见附件。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 附件： 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1 2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事签字： 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议的议案进行了审议，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于续聘高级管理人员的独立意见 经审查公司高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，我们已了解其相关 情况。我们认为公司续聘的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，并具备相关专业知识及履职能力， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址： ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 28 日起算，截至 2023 年 8 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于 当期转股价格 27.92 元/股的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若后续公 司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计 ...