| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。本次会议推举监事邱焕玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举邱焕玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的 ...

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》，为 进一步完善公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司实际情况， 对公司组织架构进行调整，本次调整的组织架构见附件。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 附件： 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1 2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事签字： 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议的议案进行了审议，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于续聘高级管理人员的独立意见 经审查公司高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，我们已了解其相关 情况。我们认为公司续聘的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，并具备相关专业知识及履职能力， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址： ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 28 日起算，截至 2023 年 8 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于 当期转股价格 27.92 元/股的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若后续公 司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 号 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 海通证券：李 博 中航证券：邓 轲、王勇杰 活动参与人员 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 道恩股份信息专员：陈 浩 时间 2023 年 5 月 19 日 16:00 地点 道恩股份会议室 形式 现场调研 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 一、介绍公司基本情况 | | 道恩股份于 2002 年成立，是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑 | | 料、色母粒及可降解材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务 | | 的国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业。致力于高分子新材料的进 | | 口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费、 | | 新能源等领域。 | | 公司于 2006 年研发出国 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥1,051,872,209.31, a decrease of 11.87% compared to ¥1,193,578,408.18 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,621,567.72, down 32.51% from ¥51,296,135.27 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.08, down 38.46% from ¥0.13 in the same period last year[6] - Net profit for Q1 2023 was CNY 36,325,262.63, a decline of 34.38% from CNY 55,339,801.85 in Q1 2022[23] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,051,872,209.31, a decrease of 11.85% compared to CNY 1,193,578,408.18 in Q1 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥8,310,145.93, a significant increase of 110.87% compared to a negative cash flow of ¥76,459,753.58 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥775,079,914.41, a slight decrease of 1.0% compared to ¥784,809,405.74 in Q1 2022[24] - Cash inflow from investment activities was ¥414,460,881.19, compared to ¥30,007,057.83 in Q1 2022, indicating a substantial increase[25] - Net cash flow from investment activities was ¥122,357,613.82, a turnaround from a negative ¥92,236,437.52 in the same period last year[25] - Cash inflow from financing activities was ¥127,542,423.73, down from ¥243,617,575.55 in Q1 2022, reflecting a decrease of 47.6%[25] - Net cash flow from financing activities was negative at -¥5,339,457.07, compared to a positive ¥104,333,956.68 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,844,241,987.78, a decrease of 2.03% from ¥4,944,569,685.21 at the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to ¥3,173,638,784.05 from ¥3,372,105,773.27 at the beginning of the year[17] - Total liabilities decreased to CNY 1,653,451,807.35 from CNY 1,837,163,878.32 in the previous year[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,035,359,174.33 from CNY 2,999,327,065.08[19] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,017,710,828.84, down 11.43% from CNY 1,149,057,809.92 in the same period last year[22] - The company experienced a 33.11% increase in selling expenses to ¥9,547,130.20, attributed to higher market expansion costs[11] - The company reported a decrease in other income by 66.48% to ¥3,675,553.89, due to fewer government subsidies received during the period[11] - The company's financial expenses rose to CNY 8,251,425.65, compared to CNY 5,986,996.51 in Q1 2022[22] Research and Development - Research and development expenses increased by 37.95% to ¥46,697,021.84, reflecting the company's commitment to enhancing product development[11] - The company's R&D expenses increased to CNY 46,697,021.84, up 37.93% from CNY 33,849,814.17 in the previous year[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,727[13] - The largest shareholder, Daon Group Limited, holds 44.22% of shares, totaling 198,034,041 shares[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥777,572,485.75 from ¥793,346,916.36[17] - Inventory increased to ¥569,742,479.10 from ¥534,978,627.29[17] Goodwill and Investments - The company has a goodwill of ¥40,241,547.46, up from ¥26,927,490.68[17] - Long-term equity investments increased to ¥128,747,446.37 from ¥127,697,253.65[17] - The company received ¥395,000,000.00 from the recovery of investments during the quarter[25]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 | 2、请问公司年报披露，下半年原材料采购价格比上半年都低了 10%为什 | | --- | | 么公司毛利净利润反而低过上半年。如果说是市场竞争大，那是不是说明公司 | | 产品没有竞争力，公司近年反而在加大扩产没有竞争力的产品，董事长有信心 | | 公司没有经营风险么？ | | 答：您好！公司产品以销定产，产品销售价格、原材料采购价格随行就市。 | | 公司采取营销策略，实现了收入增长。公司一直重视研发投入，研发费用需要 | | 持续大量的投入，保证公司的研发实力，研发出更多新品。目前公司资本支出 | | 比较大，在建项目比较多，项目陆续建成后可释放新产品新产能，为公司后期 | | 发展奠定基础。公司对标同行业找差距，积极跟进行业前沿技术和产品，开发 | | 出业内领先的高分子新材料。也希望关心公司发展的投资者提出建议和意见。 | | 谢谢 | | 3、贵公司股价一路下跌，这是广大股东们心中最大的伤痛，请问贵公司 | | 有没有股份回购计划？贵公司每次都说前途一片大好，为何股价不断下跌？有 | | 无重大风险信息未披露？ | | 答：投资者您好！股价走势受多方面 ...