本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金 5,749.40 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将有关 事项公告如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-063 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-062 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的闲置募集资金最高不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，该 资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还 募集资金至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-060 浙江华统肉制品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象 发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行相应 调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 四、履行的审议程序及相关意见 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，已经公司第五届 董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第二十次会议和第五届 监事会第十六次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,0 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35 元。上述募集 资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2025〕77 号）。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-061 浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议， ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到公司副总经理陈勇先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，陈勇先生辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈勇先生的辞职报告自送达公 司董事会之时起生效。陈勇先生的辞职不会对公司经营管理产生重大影响。 截至本公告披露日，陈勇先生未直接或间接持有公司股票。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-064 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-059 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告》。 2、审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制 度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目事项。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-058 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会 ...

华统股份（002840）公告，公司决定使用部分募集资金向子公司提供无息借款，以实施募投项目。具体 借款安排为：向绩溪华统一体化养猪场提供不超过7.59亿元，向莲都华统核心种猪场提供不超过2.85亿 元，向年产18万吨高档畜禽饲料项目提供不超过6326.55万元。此次借款旨在保障募投项目顺利实施， 提高募集资金使用效率，并不改变募集资金用途。借款期限自发放起至项目实施完成，可续借或提前还 款。公司董事会已授权管理层在额度内签署借款合同。 ...

华统股份（002840）公告，公司副总经理陈勇因个人原因辞职，辞职报告已于2025年5月19日送达董事 会，辞职自送达时起生效。陈勇辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股票。 ...

关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上市公司治理准则》（2025 修订）（以下简称"《治理准则》"）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （2025 修订）（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东 ...