浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年6月至2024年12月任浙江财经大学教师；2025年1月至今任浙江财经大学副教授； 2023年11月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2024年本人担 1 （楼芝兰） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴天云，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师。2008年8月至2012年3月任宁波正源会计师事务所项目经理；2012年4月至 2016年12月任宁波海联会计师事务所项目经理；2017年10月至2023年10月任浙江亿 田智能厨电股份有限公司独立董事；2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公 司独立董事；2017年11月至今系宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合伙）合伙 人；2023年11月至今任本公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭站红） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭站红，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学硕士、经济 法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民法院院长助理；2014年5月至2020 年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业 集团有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事； 2000年7月至今任宁波大学法学院副教授；2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员；2018 年5月至今任宁 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 嘉实农业产业股票A | 773.41 | 1.64 | 退出 | | 香港中央结算有限公司 | 767.57 | 1.63 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23524.35万股，累计占流通股比： 47.26%，较上期变化： -3389.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华统集团有限公司 | 18704.64 | 37.58 | 不变 | | 浙江精智企业管理有限公司 | 1271.30 | 2.55 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金 | 600.00 | 1.21 | -300.00 | | 上海韫然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基 金 | 550.00 | 1.10 | 新进 | | 朱慧娟 | ...

Food Safety and Quality Control - The company emphasizes strict quality control standards across procurement, production, storage, and sales to prevent food safety incidents, which could significantly impact its revenue from fresh pork and poultry products[5]. - The company acknowledges the potential impact of food safety incidents on its brand reputation and sales, highlighting the importance of maintaining high standards in food safety management[6]. - The company has implemented strict quality control standards across procurement, production, storage, and sales to prevent food safety incidents[116]. - The company is committed to maintaining high-quality standards to ensure consumer safety and trust in its products[116]. Animal Health and Biosecurity - The company faces risks from animal diseases that could affect livestock supply and consumer demand, particularly for pork and poultry products, necessitating a robust biosecurity system[7]. - The company has implemented a comprehensive biosecurity system to mitigate the risks associated with animal diseases and ensure the health of its livestock[7]. - The company has established strict biosecurity measures to mitigate risks from animal diseases[111]. Financial Performance and Revenue - Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 12%[27]. - The company has set a performance guidance for 2024, targeting a revenue increase of 10% to RMB 1.65 billion[27]. - The gross profit margin for the last fiscal year was reported at 25%, a slight increase from 24% in the previous year[27]. - The company reported a total operating revenue for 2024 reached ¥9,091,691,841.33, representing a year-on-year increase of 5.98% from ¥8,578,492,006.25 in 2023[70]. - The net profit attributable to shareholders was ¥73,038,293.56, a significant turnaround from a loss of ¥604,857,321.10 in 2023, representing a 112.08% increase[6]. - The company achieved chicken sales of approximately 18.6166 million birds and poultry slaughter of about 11.5656 million birds in the reporting period[106]. Market Expansion and Product Development - Huatong plans to launch three new product lines in 2024, focusing on organic meat products, which are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[27]. - Huatong is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter two new countries by the end of 2024[27]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the processed meat sector[120]. - The company is actively developing new products and enhancing existing ones to meet market demand[109]. Cost Management and Operational Efficiency - Fluctuations in raw material prices, such as feed ingredients like wheat and corn, could adversely affect the company's operating performance, prompting the company to monitor supply trends and optimize feed formulations[9]. - The company has implemented a new supply chain strategy aimed at reducing costs by 8% over the next year[27]. - Huatong is investing RMB 200 million in new technology for meat processing to enhance production efficiency by 20%[27]. - The company is committed to optimizing its feed formula to reduce livestock farming costs and ensure food safety[109]. Risks and Challenges - The cyclical nature of live pig prices poses a risk to the company's profitability, with measures in place to manage costs and enhance production efficiency[10]. - Changes in tax policies regarding agricultural products could negatively impact the company's financial performance, as it currently benefits from various tax exemptions[11]. - The company is at risk of reduced government subsidies, which could affect its profit levels, and it will closely monitor changes in agricultural support policies[12]. - The company faces significant risks related to potential changes in tax exemption policies for agricultural products, which could adversely affect its operating performance[117]. - The company is at risk of a decline in government subsidies, which are crucial for its profitability, if fiscal support for the agricultural sector is reduced[118]. Research and Development - Huatong's R&D expenditure increased by 30% in 2023, focusing on sustainable farming practices and product innovation[27]. - The company is currently implementing several R&D projects aimed at reducing production costs and improving product quality, including alternative feed materials and meat quality enhancement techniques[80]. - The company has completed various R&D projects that enhance product quality and safety, contributing to improved market competitiveness[82]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of all shareholders' rights[123]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced decision-making process[125]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linked to the company's performance and individual contributions[127]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 19, 2024, with an investor participation rate of 61.88%[137]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with various environmental protection laws and standards during the reporting period[183]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system to meet the GB 13271-2014 emission standards[192]. - The company reported no exceedances in pollutant discharge limits during the reporting period, showcasing effective environmental management practices[185]. - The company is focused on continuous improvement in its environmental performance through adherence to established discharge standards and monitoring protocols[185].

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045 浙江华统肉制品股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"） 发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生 关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料 关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销 售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 7位董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-044 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华统肉制品股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...