第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-003 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项 目 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-162 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售涉及激励对象共计 16 人；解除限售的限制性股票数量为 40.5891 万股，占公司目前总股本的 0.06%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。董事会认为《浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中设定的预留授予部分限制性股票的第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办 理本次解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-161 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 272,225 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行于近日签订了《最高额保证 合同》，同意为公司全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲料"） 自 2024 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日止的期间内与上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权 提供最高额连带责任保证担保。主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等 值人民币 5,600 万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔 债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三 年止。保证范围为本合同所述之主债权，及由此产生的利息、 ...

Group 1 - The company Ganzhou Huaton Agricultural Development Co., Ltd. has been recently established with a registered capital of 10 million yuan [2] - The legal representative of the new company is Guo Yuanquan [2] - The business scope of the company includes smart agricultural management, comprehensive utilization of agricultural and forestry waste, livestock professional and auxiliary activities, and trade brokerage [2] Group 2 - Qichacha's equity penetration shows that the company is wholly owned by Huaton Co., Ltd. [1]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-160 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东获得 A 股股份增持资金贷款支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的 公告》，基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，控股股东 华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）拟自 2024 年 9 月 4 日起未来 6 个月 内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 1 亿元，增持资金由增持人自筹取得。 公司于近日收到华统集团《关于增持华统股份资金来源的告知函》，根据中 国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，华统集团与中国农业银行股份有限公司义乌分行（以下简称 "农行义乌分行"）签署了《贷款 ...

| | | 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-157 债券代码：128106 债券简称：华统转债 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"华统转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"华统转债"基本情况 （一）"华统转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 （二）"华统转债"上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转 债"，债券代码"128106"。 （三）"华统转债"转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"华统转债"基本情况 （一）"华统转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 （二）"华统转债"上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转 债"，债券代码"128106"。 （三）"华统转债"转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-159 浙江华统肉制品股份有限公司 二、回购公司股份进展情况 关于收到《中国建设银行贷款承诺书》 暨获得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-158 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万股，并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华统肉制品股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO., LTD 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | ...