证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-155 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至 2025 年 1 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、" ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-148 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公 司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有限公 司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲料"）、 浙江华服农业开发有限公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-150 浙江华统肉制品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，现将相关事项公告如下： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-146 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 浙江华统肉制品股份有限公司 授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大 会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第 五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信 用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授信审批情况和批 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法 ...

证券简称：华统股份 证券代码：002840 一、释义 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华统股份、本公司、公 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江华统 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 肉制品股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分 | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、 本激励计划、本计划 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-151 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")将部分生产设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安融租"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为 5,000.00 万元，租赁期限为 24 个月。 2、2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司拟开展融资租赁业务的议案》。同日，公司与平安融租签订了《售后回租赁 合同》。 9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东 大会审议。 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-152 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 16 名，可解除限售的限制性股票 数量为 40.5891 万股，占目前公司总股本的 0.06%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年限制性股票激励计划 不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，现将相关事项公告如下： 8、2023 年 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-149 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2025年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集 团"）及其控制的子公司、电投国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国华 新能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江迅嘉 供应链服务有限公司（以下简称"迅嘉供应链"）、浙江义乌农村商业银行股份 有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称 "彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富国超市"） 等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、 日常采购饲料原料等业务，预计2025年度日常关联交易总额为不超过53,425.00万 元。 2024年12月16日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭 ...