| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—42 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 42—85 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1199 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第 二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号，以下简称审核问询函）所提及 的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行 了审慎核查，并出具了《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕894 号）。 因华统股份公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-109 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真研究 和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相 应补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年三季度报告》，公司按 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 华统股份向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料， 并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充（修改、补充部分用楷体 加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, but it suggests continuous attention due to strong growth potential in the pig farming sector [6]. Core Views - The company reported a significant increase in net profit for Q3 2024, driven by favorable sales conditions in the pig market, with a net profit of 1.72 billion yuan, a year-on-year increase of 9150.26% [1]. - The company is expanding its pig farming capacity and reducing costs, aiming for self-sufficiency in breeding, raising, and slaughtering pigs to enhance competitiveness [1]. - The overall pig market is experiencing a price increase, with the average selling price of pigs reaching its highest point in the year during Q3 [1]. - The company is also seeing steady growth in its slaughtering segment, with revenue from this business increasing by 4.06% year-on-year [1]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 6.485 billion yuan, a year-on-year increase of 5.21%, and a net loss of 53 million yuan, but a significant improvement in non-recurring profit [1][2]. - Q3 revenue was 2.32 billion yuan, up 13.40% year-on-year, with a net profit of 1.72 billion yuan, marking a substantial increase compared to the previous year [1][2]. Sales and Market Conditions - The company sold 611,700 pigs in Q3 2024, a 15.87% increase from the same period last year, generating sales revenue of 1.268 billion yuan [1]. - The average selling prices for pigs in July, August, and September were 18.90, 19.80, and 18.80 yuan per kilogram, respectively [1]. Industry Context - The national pig output decreased by 3.15% year-on-year, leading to an overall increase in pig prices [1]. - The company is actively expanding its modern pig farming facilities and increasing the number of breeding sows, which is expected to enhance its market share and revenue [1]. Profit Forecast - The company forecasts earnings per share (EPS) of 0.42 yuan, 1.08 yuan, and 1.38 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][8].

浙江华统肉制品股份有限公司 | 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 10 日 4、赎回日：2024 年 12 月 11 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 6 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 11 日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024 年 12 月 16 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 18 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 统转债 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定行使"华统转债"的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、赎回情况概述 关于华统转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年 ...

| 证券代码:002840 | | --- | | 债券代码:128106 | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于提前赎回华统转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-107 债券代码：128106 债券简称：华统转债 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回"华统转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对华统股份提前赎回"华统转债"事项进行 了核查，核查情况如下： 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公 司股份。"华统转债"的初始转股价格为 15.12 元/股。 1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将"华统转债"的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转 股价 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-106 2024 年 11 月 7 日 议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十三次会议决议； 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 1、审议并通过《关于提前赎回华 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华统股份"）的委托，作为其本次提前 赎回可转换公司债券（以下简称"本次赎 ...