浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-016 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。2024 年 1 月 8 日，公司董事会收到股东华统集团有限公司（以下简称"华 统集团"）提交的 《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议 函》，提请公司董事会将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

特别提示： 本次融资租赁业务公司拟为控股孙公司仙居华统种猪有限公司提供担保，被 担保方最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-015 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司 共同开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")控股孙公司仙居华统种猪有限公司（以下简称"仙居种猪"）拟将其部分设 备用于与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称"稠州金租"）以售后回租方式 开展融资租赁业务，其中公司作为共同承租人对承租人义务的履行承担连带责任。 本次融资租赁的融资金额为 3,000.00 万元，租赁期限为 36 个月。 2、2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》。2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-012 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份有 限公司湖州南浔支行于 2024 年 1 月 5 日签订了《最高额保证合同》，同意为公司 全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称"湖州华统"）自 2024 年 1 月 2 日至 2027 年 1 月 2 日期间，在最高余额人民币 4,200 万元额度内，签订的 全部主合同提供最高额连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下的借款期限 届满之次日起三年。保证担保范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性 化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损 失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定 行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。 （二）担保审议情况 2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-010 浙江华统肉制品股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-008 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2024年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集 团"）及其控制的子公司、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"） 及其控制的子公司、国家电投集团义乌国华新能源有限公司（以下简称"国华新 能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农 村商业银行股份有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限 公司（以下简称"彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下 简称"富国超市"）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受 金融服务、采购电力、日常采购饲料原料等业务，预计2024年度日常关联交易总 额为不超过52,845.00万元。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》 ...

关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、 浙江华昇饲料科技有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、仙居华统种猪有限 公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，本次审议的担 保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法 律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、预计担保概述 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-005 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同） 日常经营及项目建设资金需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司向银 行等金融机构融资提供总额不超过 8.12 亿元人民币的新 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-007 浙江华统肉制品股份有限公司 关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司正康（义乌）禽业有限公司（以下简称"正康禽业"）与控股股东全 资子公司浙江华贸肥料有限公司（以下简称"华贸肥料"）签订《二手设备采购 合同》，公司全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称"华农家禽"） 与华贸肥料签订《臭气处理设备采购合同》，正康禽业、华农家禽分别向华贸肥 料采购二手有机肥发酵罐、臭气处理设备用于养殖场的动物粪便处理加工以及屠 宰场的臭气处理。2023 年度正康禽业、华农家禽本次向华贸肥料关联采购有机 肥发酵罐、臭气处理设备总额不超过 395.00 万元。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新 增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》，关联董事朱俭勇、 朱俭军 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-009 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记已经完成，新增公司股 本 111.90 万股，公司总股本已由 61,290.9455 万股增至 61,402.8455 万股。为此 公司需根据 2023 年第一次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本 及股份总数内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 61,290.9455 | 万元。 | 61,402.8455 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-002 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董 事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。 会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 ...