招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 新增公司全资子公司向关联方采购设备额度 暨关联交易的核查意见 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司正康（义乌）禽业有限公司（以下简称"正康禽业"）拟与控股股东 全资子公司浙江华贸肥料有限公司（以下简称"华贸肥料"）签订《二手设备采 购合同》，公司全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称"华农家禽"） 拟与华贸肥料签订《臭气处理设备采购合同》，正康禽业、华农家禽拟分别向华 贸肥料采购二手有机肥发酵罐、臭气处理设备用于养殖场的动物粪便处理加工以 及屠宰场的臭气处理。经预计 2023 年度正康禽业、华农家禽本次向华贸肥料关 联采购有机肥发酵罐、臭气处理设备总额不超过 395.00 万元。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新 增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》，关联董事朱俭勇、 朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对华统股份增加2024年度日常关联交易预计 额度的事项进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2024年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集 团"）及其控制的子公司、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"） 及其控制的子公司、国家电投集团义乌国华新能源有限公司（以下简称"国华新 能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农村商 业银行股份有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以 下简称"彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富 国超市"）等关联法人发生采购商品、销售商品、常 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-003 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议 由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 50 亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终 以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将 在本次 50 亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东 大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代 表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、 借款、抵押、质 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；转股价格为 8.82 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"华统转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 董事会秘书 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

特别提示： 本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公 司、丽水市绿生源饲料有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事项尚 未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法 律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-006 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公 司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有限公 司（以下简称"仙居饲料"）、丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称"丽水饲料"）、 义乌华昇牧业有限公司（以下简称"华昇牧业"）向供应商采购饲料原材料提供 总额不超过 8,500 万元人民币的担保额度。 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一 | 最 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-004 提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年12月29日召开 第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信 用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-001 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司融资提 供担保额度的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机 构融资提供总额不超过 24 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率 低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 12.85 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 11.15 亿元人民币。新增担保有效期 为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上披 露的《关于预计 2023 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。 本次公司为天台牧业提供担保事项，担保金额在公司 2023 年第二次临时股 东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对天台牧业实际担保余额为 13,200 万元，本次担保发生后，公司对天台 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-154 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司融资提 供担保额度的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机 构融资提供总额不超过 24 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率 低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 12.85 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 11.15 亿元人民币。在上述担保额度 内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担 保额度，无需另经董事会或股东大会审批。新增担保有效期为自公司股东大会决 议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计 2023 年 度为子公司融资提供担保额度的公告》。因此根据公司实际经 ...