浙江华统肉制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，以及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修 正）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《浙江华统肉制品股份 有限公司章程》（2024 年 1 月修订）（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-014 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")拟将部分生产线及设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安 融租"）以售后回租方式开展融资租赁业务，本次融资租赁业务将分两笔进行， 融资金额合计 7,000 万元，期限分别为 24 个月。 2、2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 拟开展融资租赁业务的议案》。 1、名称：平安国际融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91310000054572362X 3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 二期 37 层 3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-016 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。2024 年 1 月 8 日，公司董事会收到股东华统集团有限公司（以下简称"华 统集团"）提交的 《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议 函》，提请公司董事会将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

特别提示： 本次融资租赁业务公司拟为控股孙公司仙居华统种猪有限公司提供担保，被 担保方最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-015 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司 共同开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")控股孙公司仙居华统种猪有限公司（以下简称"仙居种猪"）拟将其部分设 备用于与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称"稠州金租"）以售后回租方式 开展融资租赁业务，其中公司作为共同承租人对承租人义务的履行承担连带责任。 本次融资租赁的融资金额为 3,000.00 万元，租赁期限为 36 个月。 2、2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》。2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-012 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份有 限公司湖州南浔支行于 2024 年 1 月 5 日签订了《最高额保证合同》，同意为公司 全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称"湖州华统"）自 2024 年 1 月 2 日至 2027 年 1 月 2 日期间，在最高余额人民币 4,200 万元额度内，签订的 全部主合同提供最高额连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下的借款期限 届满之次日起三年。保证担保范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性 化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损 失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定 行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。 （二）担保审议情况 2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-010 浙江华统肉制品股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-008 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2024年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集 团"）及其控制的子公司、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"） 及其控制的子公司、国家电投集团义乌国华新能源有限公司（以下简称"国华新 能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农 村商业银行股份有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限 公司（以下简称"彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下 简称"富国超市"）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受 金融服务、采购电力、日常采购饲料原料等业务，预计2024年度日常关联交易总 额为不超过52,845.00万元。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》 ...

关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、 浙江华昇饲料科技有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、仙居华统种猪有限 公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，本次审议的担 保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法 律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、预计担保概述 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-005 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同） 日常经营及项目建设资金需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司向银 行等金融机构融资提供总额不超过 8.12 亿元人民币的新 ...