证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案并相应修订发行预 案的独立意见 公司本次调整后的向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）方案及 相应修订的发行预案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，修订后的发行方案切实可行。该等事项的审议和 决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意《关于 调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向 特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。 二、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二 次修订稿）的独立意见 我们认为，公司为本次发行调整编制的《浙江华统肉制品股份有限公司向 特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集 资金项目的项目概况、实施的可行性及必要性等作出了充分详细的说明，本次 募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整体战略发展方向，具有良好 的市场发展前景和经济效益，有利于公司长期可持续发展，符合公司及全体股 东利益。因此，我们同意《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资 金运 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 | | 4 | | 第一部分 | 发行人期间内的变化 | | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 4 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 6 | | | 三、本次发行的实质条件 | | 6 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-150 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份" 或"公司"）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》 等议案；同日，华统股份与华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）签订了 《关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条件生 效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称"《股份认购协议之补充协议（二）》" 或"本协议"）。合同的主要内容如下： 一、《股份认购协议之补充协议（二）》的主要内容 （一）合同主体 甲方：浙江华统肉制品股份有限公司 乙方：华统集团有限公司 （二）调整修改部分 2.1 甲乙双方一致同意 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】580 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月二十九日 | 项目 | 变更后 | | 变更前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | | 董事会 | 朱俭军 | 董事长 | 朱俭军 | 董事长 | | | 朱凯 | 副董事长 | 朱凯 | 副董事长 | | | 朱俭勇 | 董事 | 朱俭勇 | 董事 | | | 朱根喜 | 董事 | 朱根喜 | 董事 | 1 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"，股 票代码：002840.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 华统转债 2023 年 6 月 26 日 AA AA 稳定 | | 郭站红 | 独立董事 | 周伟良 | 独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吴天云 | 独立董事 | 金浪 | 独立董事 | | | 楼芝兰 | 独立 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-144 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公 司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记 工作。 现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对 公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象为 17 位，实际授予 限制性股票为 111.90 万股，占授予前公司总股本 612,919,427 股的 0.18%； | 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 2、本次授予的 2022 年限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票，上市日期为 2023 年 11 月 28 日，股份性质为有限售条 件股份； 3、因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股 票上市后，"华统转债"转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82 元/股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月10日公开发 行550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准及同意注册。 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权、除息事项，本次发行将按照深圳证券交易所 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 声明 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"本公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总 额不超过 192,200.00 万元（含本数）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）发行证券的品种 8 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行 ...