一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，并于 2024 年 1 月 9 日披露了《公司章程（2024 年 1 月）》。 为方便投资者对《公司章程》修订情况的审阅，现制作《公司章程》修订对 照表，具体内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | | 规定以发起设立的方式设立的股份有限公 | | | | | 规定以发起设立的方式设立的股份有限公 | | | | | | 司。 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-017 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江华昇饲料 科技有限公司(以下简称"华昇饲料")于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号：GR202333005371，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等 有关规定，华昇饲料自本次获得高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术 企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。本次华昇饲料获得高新技 术企业证书，不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 12 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 12 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年12月份，公司生猪销售数量230,578头（其中仔猪销售0头），环比变动 11.34%，同比变动80.04%。 2023年12月份，公司生猪销售收入37,414.98万元，环比变动-9.13%，同比变 动56.65%。 2023年12月份，商品猪销售均价13.80元/公斤，比2023年11月份下降1.36%。 2023年12月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2022年猪场陆续投产 2023年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-018 2023年12月份鸡销售数量113.96万只，环比变动13.21%，同比变动50.99%。 2023年12月份鸡销 ...

第一条 为强化浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事为两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

独立董事专门会议制度 浙江华统肉制品股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江华统肉制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第四条 会议通知应于会议召开前3日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊 情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方 可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包含有独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有 效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的 股东（或代理人）额外的经济利益。 第二章 股东大会性质 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及有关法律法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 一人，副董事长 1 人。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会等专门工作机构，分别负责管理公司的发展投资工作 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高管人员的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的董事是指正副董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高 管人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-013 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名， 其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事专门会议制度（2024 年 1 月）》。 2、审议并通过《关于修订<独立董事工作 ...