证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-119 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下 简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》等议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了补充和更新，并按 照上述问询函的要求对问询函所列的问题进行了认真研究和逐项落实，根据要求 对审核问询函相关问题的回复予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相 应补充和更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的委托，作为贵公司申请 2023 年度向 特定对象 ...

目 录 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认 定 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 第 1—40 页 二、关于华统集团认购金额及来源、募投项目资本性支出及补流情况、前募 项目实现效益、募投项目效益测算、募投项目新增折旧摊销对业绩影 响…… 2-1 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1462 号 深圳证券交易所: 由招商证券股份有限公司转来的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核间询函》(审核函〔2023〕120146号,以下简称审核 间询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华统肉制品股份有限公司(以 下简称华统股份公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、存货跌价准备计提、财务性投资认定 (一) 结合营业收入、营业成本及毛利率变化、同行业可比公司情况等,说 明公司业绩波动的原因及合理性,是否与同行业可比公司一致,最近一期毛利率 大幅下滑的原因,相关不利因素是否持续,预计对公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推）。 说明： 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 审核问询 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 □其他 参与单位名称及 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9 月25日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 董事长兼总经理朱俭军、财务总监张开俊、董事会秘书朱婉珍 员姓名 问：请公司领导介绍一下公司上半年的经营情况。 答：2023年上半年，公司生猪养殖共出栏115.3 万头，生猪屠宰共208.81 万头，肉制品深加工销售共612.75吨。整个2023年上半年，生猪价格持 续磨底，给行业和公司带来不小挑战。公司不断加强精细化管理，养殖 效率不断提升，养殖成本呈现逐步下降趋势，但随着浙江省内养殖产能 的逐渐释放，2023年上半年公司亏损同比增大。2023年上半年，公司实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份" 或"公司"）召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议， 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议 案》等议案；同日，华统股份与华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）签 订了《关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条 件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《股份认购协议之补充协议》" 或"本协议"）。合同的主要内容如下： 一、《股份认购协议之补充协议》的主要内容 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-117 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 不参与本次发行定价的市场竞价过程，同意接受市场竞价结果并与其他认购对象 以相同的价格认购本次发行的股份。"修改为： "乙方拟以现金认购甲方发行的 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）已将增加日常关联交易预计额度及向特定对象发行A股股票暨关联交易事 项事先提供了资料，并与我们进行了沟通。作为公司独立董事，我们也对资料进 行了认真的审阅，现对上述事项发表事前认可意见如下： 一、 关于公司增加日常关联交易预计额度的事前认可意见 二、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案并相应修订发行预 案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次调整向特定对象发行A股股票方案是为了进一 步明确特定对象的认购范围，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《发行注 册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 ...