证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-151 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具 体措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。 2、为了充 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-148 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 为了进一步明确公司控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"） 的认购范围，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四 届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）的议案》。 根据相关法律法规及监管要求，公司调减募集资金额度 1,800.00 万元，于 2023 年 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取 证、回复，补充了有关资料，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、 补充（修改、补充部分用楷体加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案并相应修订发行预 案的独立意见 公司本次调整后的向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）方案及 相应修订的发行预案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，修订后的发行方案切实可行。该等事项的审议和 决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意《关于 调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向 特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。 二、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二 次修订稿）的独立意见 我们认为，公司为本次发行调整编制的《浙江华统肉制品股份有限公司向 特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集 资金项目的项目概况、实施的可行性及必要性等作出了充分详细的说明，本次 募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整体战略发展方向，具有良好 的市场发展前景和经济效益，有利于公司长期可持续发展，符合公司及全体股 东利益。因此，我们同意《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资 金运 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 | | 4 | | 第一部分 | 发行人期间内的变化 | | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 4 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 6 | | | 三、本次发行的实质条件 | | 6 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-150 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份" 或"公司"）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》 等议案；同日，华统股份与华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）签订了 《关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条件生 效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称"《股份认购协议之补充协议（二）》" 或"本协议"）。合同的主要内容如下： 一、《股份认购协议之补充协议（二）》的主要内容 （一）合同主体 甲方：浙江华统肉制品股份有限公司 乙方：华统集团有限公司 （二）调整修改部分 2.1 甲乙双方一致同意 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】580 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月二十九日 | 项目 | 变更后 | | 变更前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | | 董事会 | 朱俭军 | 董事长 | 朱俭军 | 董事长 | | | 朱凯 | 副董事长 | 朱凯 | 副董事长 | | | 朱俭勇 | 董事 | 朱俭勇 | 董事 | | | 朱根喜 | 董事 | 朱根喜 | 董事 | 1 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"，股 票代码：002840.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 华统转债 2023 年 6 月 26 日 AA AA 稳定 | | 郭站红 | 独立董事 | 周伟良 | 独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吴天云 | 独立董事 | 金浪 | 独立董事 | | | 楼芝兰 | 独立 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-144 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公 司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记 工作。 现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对 公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 ...