招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 增加日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对华统股份增加日常关联交易预计额度的事 项进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2023年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）发生日常采购饲料原料业 务，预计2023年度公司及子公司将新增与其发生日常采购饲料原料关联交易总额 不超过8,000万元。 2023年9月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、 朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-116 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）分别于 2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次会 议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议了《关于公 司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定 对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次向特定对象发行A股股票 相关的议案。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年9月21日 召开第四届董事会第三十七次会议，审议了《关于调整公司2023年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易事项的议案》等议案，关联董事均回避了表决，独立董事对相关议案进 行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 2、 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江华统肉制品 股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，对华 统股份2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的 核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行总计不超过183,872,836股（含本数，下同）股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），公司控股股东华统集团有限公 司（以下简称"华统集团"）拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金 额不低于1,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数），同时认购股票数 量不超过公司已发行股份的2%。 公司分别于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准及同意注册。 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-115 浙江华统肉制品股份有限公司 除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙 江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 特此公告。 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。对 《浙江华统肉制品股份有限公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-112 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次 会议于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 21 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到 会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士 主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商 业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市 场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送 利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于 ...

③激励对象完成限制性股票登记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将放弃认购的限制 性股票在激励对象间进行再次分配，但调整后，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 二、 核心技术（管理、业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡友战 | 核心管理人员 | | 2 | 陈垚 | 核心管理人员 | | 3 | 李世东 | 核心技术人员 | | 4 | 黄锦亮 | 核心技术人员 | | 5 | 程幸金 | 核心技术人员 | | 6 | 王信喜 | 核心管理人员 | | 7 | 谢智科 | 核心管理人员 | | 8 | 王金鸿 | 核心管理人员 | | 9 | 毛亦健 | 核心管理人员 | | 10 | 吕芳芬 | 核心管理人员 | | 14 | 程经华 | 核心管理人员 | | 11 | 翟洪建 | 核心管理人员 | | 12 | 姜红波 | 核心管理人员 | | 13 | 魏可健 | 核心管理人员 | | 15 | 陈锋 | 核心管理人员 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 ...

2、公司已制定了《套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、 审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货、期权风险起到了保障 的作用。 3、公司本次确定的期货、期权套期保值额度和交易品种合理，符合公司的 实际生产经营情况，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避相关原材料 价格波动风险，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特 别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万 元开展期货、期权套期保值业务。 二、关于公司增加日常关联交易预计额度的独立意见 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十七次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文 件和《公司章程》的规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合预留授予条件进行审核 后，认为： 1、本激励计划的预留授予激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司 核心技术（管理、业务）人员以及董事会认为应当激励的其他员工，所有激励对象在获 授激励权益时均与公司（含下属子公司）签署劳动合同。激励对象中无公司监事、独立 董事，也未含有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事畜禽饲料加工、 畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风 险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动 给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 （三）交易金额 公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要，公司及 子公司在套期保值业务中投入的资金（包括保证金、权利金等，不含期货标的实物 交割款项）总额不超过人民币2,000万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用， 有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过前述最高额度。 （四）交易方式 公司开展套期保值业务，是以规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风 险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所 需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉 ...