2、公司已制定了《套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、 审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货、期权风险起到了保障 的作用。 3、公司本次确定的期货、期权套期保值额度和交易品种合理，符合公司的 实际生产经营情况，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避相关原材料 价格波动风险，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特 别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万 元开展期货、期权套期保值业务。 二、关于公司增加日常关联交易预计额度的独立意见 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十七次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文 件和《公司章程》的规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合预留授予条件进行审核 后，认为： 1、本激励计划的预留授予激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司 核心技术（管理、业务）人员以及董事会认为应当激励的其他员工，所有激励对象在获 授激励权益时均与公司（含下属子公司）签署劳动合同。激励对象中无公司监事、独立 董事，也未含有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事畜禽饲料加工、 畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风 险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动 给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 （三）交易金额 公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要，公司及 子公司在套期保值业务中投入的资金（包括保证金、权利金等，不含期货标的实物 交割款项）总额不超过人民币2,000万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用， 有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过前述最高额度。 （四）交易方式 公司开展套期保值业务，是以规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风 险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所 需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （三）本次限制性股票的授予情况 8 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 华统股份、本公司、 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 限制性股票激励计 | | | | 划、本激励计划、本 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-118 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 2023 年 1 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容 如下： 1、激励工具及股份来源： 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司限制性股票预留授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届 董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 21 日为 预留授予日，以人民币 7.30 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-113 浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司主要从事畜禽饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深 加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展套期保值业务，充 分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业 经营水平，保障企业健康持续运行。 2、交易品种：公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相 关的产品或者所需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜 粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权及相关场外期权品种。 3、交易工具和交易场所：与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外 期权品种。交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅 限于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实 际需要，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（包括保证 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。公司独立董事 对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的披露。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-111 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七 次会议于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 21 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-114 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2023年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）发生日常采购饲料原料业 务，预计2023年度公司及子公司将新增与其发生日常采购饲料原料关联交易总额 不超过8,000万元。 2023年9月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、 朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计本次新增关联交易类别和金额 （三）2022年度公司未与华统集团有限公司发生采购饲料原料的关联交易 事宜。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况介绍 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 新增预 ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 09 月 24 日 前访问网址 https://eseb.cn/189eohg17kQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-110 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 浙江华统肉制品股份 ...

万联证券股份有限公司 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 详式权益变动报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 声明 | 3 | | 一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况 | 4 | | 二、公司治理和规范运作情况 | 6 | | 三、信息披露义务人履行公开承诺情况 | 6 | | 四、收购人及其一致行动人后续计划的落实情况 | 6 | | 五、提供担保或者借款 | 11 | | 六、收购中约定的其他义务的履行情况 | 11 | | 七、持续督导总结 | 11 | 二零二三年九月 本财务顾问提请投资者认真阅读华统股份董事会发布的相关 2023 年半年报等 信息披露重要文件。 3 2 释义 本报告 指 万联证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司详 式权益变动报告书之持续督导总结报告 华统股份、上市公司 指 浙江华统肉制品股份有限公司，股票代码：002840.SZ 信息披露义务人 指 华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司 华统集团、一致行动人 指 华统集团有限公司 上海华俭 指 上海华俭食品科技有限公司 万联证券、本财务顾问 指 万联证券股份有 ...