本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份" 或"公司"）召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议， 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议 案》等议案；同日，华统股份与华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）签 订了《关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条 件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《股份认购协议之补充协议》" 或"本协议"）。合同的主要内容如下： 一、《股份认购协议之补充协议》的主要内容 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-117 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 不参与本次发行定价的市场竞价过程，同意接受市场竞价结果并与其他认购对象 以相同的价格认购本次发行的股份。"修改为： "乙方拟以现金认购甲方发行的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）已将增加日常关联交易预计额度及向特定对象发行A股股票暨关联交易事 项事先提供了资料，并与我们进行了沟通。作为公司独立董事，我们也对资料进 行了认真的审阅，现对上述事项发表事前认可意见如下： 一、 关于公司增加日常关联交易预计额度的事前认可意见 二、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案并相应修订发行预 案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次调整向特定对象发行A股股票方案是为了进一 步明确特定对象的认购范围，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《发行注 册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 增加日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对华统股份增加日常关联交易预计额度的事 项进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2023年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）发生日常采购饲料原料业 务，预计2023年度公司及子公司将新增与其发生日常采购饲料原料关联交易总额 不超过8,000万元。 2023年9月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、 朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-116 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）分别于 2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次会 议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议了《关于公 司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定 对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次向特定对象发行A股股票 相关的议案。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年9月21日 召开第四届董事会第三十七次会议，审议了《关于调整公司2023年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易事项的议案》等议案，关联董事均回避了表决，独立董事对相关议案进 行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 2、 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江华统肉制品 股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，对华 统股份2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的 核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行总计不超过183,872,836股（含本数，下同）股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），公司控股股东华统集团有限公 司（以下简称"华统集团"）拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金 额不低于1,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数），同时认购股票数 量不超过公司已发行股份的2%。 公司分别于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准及同意注册。 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-115 浙江华统肉制品股份有限公司 除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙 江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 特此公告。 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。对 《浙江华统肉制品股份有限公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-112 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次 会议于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 21 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到 会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士 主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商 业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市 场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送 利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于 ...

③激励对象完成限制性股票登记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将放弃认购的限制 性股票在激励对象间进行再次分配，但调整后，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 二、 核心技术（管理、业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡友战 | 核心管理人员 | | 2 | 陈垚 | 核心管理人员 | | 3 | 李世东 | 核心技术人员 | | 4 | 黄锦亮 | 核心技术人员 | | 5 | 程幸金 | 核心技术人员 | | 6 | 王信喜 | 核心管理人员 | | 7 | 谢智科 | 核心管理人员 | | 8 | 王金鸿 | 核心管理人员 | | 9 | 毛亦健 | 核心管理人员 | | 10 | 吕芳芬 | 核心管理人员 | | 14 | 程经华 | 核心管理人员 | | 11 | 翟洪建 | 核心管理人员 | | 12 | 姜红波 | 核心管理人员 | | 13 | 魏可健 | 核心管理人员 | | 15 | 陈锋 | 核心管理人员 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 ...