第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士(会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业高级职 称、副教授及以上职称、博士学位或注册会计师资格或具有经济管理方面高级职 称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士) ， 且至少包含一名常居香港的人士。公司独立董事的组成及资格应符合法律、法规 及公司股票上市地证券监管规则的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广州视源电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的有关规定，并参照中国证 ...

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-045 广州视源电子科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本 次发行 H 股并上市"）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内 法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法 律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公 ...

第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，首次公开发行境外 上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称为"A 股"；公司发行的 在香港联交所主板上市的股票，以下称为"H 股"。 广州视源电子科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依 ...

广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在事实发生之 ...

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公 允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 根据《股票上市规则》，公司的关联交易，是指公司或其控股子公 司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对参股子公司投资等)； (三)提供财务资助（含委托贷款等）； (四)提供担保； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第 十次会议决议，决定于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午 09:15-9:25、09:30-11: ...

第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-041 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州 视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

关于第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-040 广州视源电子科技股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于<2025年 半年度报告>及摘要的议案》。 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》和 ...

视源股份公告，2025年上半年营业收入105.65亿元，同比增长4.39%。净利润3.98亿元，同比下降 19.66%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 2 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王洋、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主 管人员)肖妙玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节"管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告涉及的未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 广州视源电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开 ...