广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2023年利润分配预案>的议案》， 该事项尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 关于 2023 年利润分配预案的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-021 广州视源电子科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年广州视源电子科技股份 有限公司母公司实现净利润人民币1,013,227,787.88元。根据《中华人民共和国公 司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2023年 实 现 的 净 利 润 1,013,227,787.88 元 为 基 数 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 1,477,111,771.12元，减去因实施2022年利润分配方案而派发的现金红利 736,300,997.2 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...

2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州视源电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （1）部件业务 2023 年，全球电视机消费市场需求有所收缩，根据奥维云网数据统计，2023 年全球电视机出货量为 19,954.83 万台，同比下降 3.5%。报告期内，受主要电视 机客户出货量下滑等多重因素影响，公司液晶显示主控板卡等相关业务实现营业 收入 669,140.25 万元，同比下降 12.13%。但液晶电视主控板卡的产品结构取得 1 进一步优化，其中智能电视主控板卡出货量占公司全年液晶电视主控板卡出货量 的 76.86%。未来，公司将秉承创新驱动的理念，持续提升产品性能，并在中高 端产品的研发上投入更多精力。同时，公司将优化客户结构，致力于在关键客户 群体中增加市场份额，以此进一步巩固在液晶显示主控板卡领域的行业领导地 位。 2023 年，生活电器业务持续加大研发投入，一方面与国内客户保持紧密合 作，持续提升产品及服务质量；另一方面积极拓展海外客户，产品和服务也不断 得到海外客户的认可。报告期内，生活电器业务实现营业收入 107,940.41 万元， 同比增长 60.50%。 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-023 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-022 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四 次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 林斌 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真履行职 责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | ...