证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-007 广州视源电子科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内 容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004） 公司近日收到深圳证券交易所出具的《关于对刘恒独立董事任职异议函》， 经查，刘恒在四家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作 为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自 律监管指引第1号——主 ...

提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会现就提名黄继武先生为广 州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 广州视源电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电 子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-002 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知及会议材料 已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的 方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于监事会换 届选举的议案》。 先生为第五届监事会股东代表监事候选人。 上述监事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会提名委员会会议事规则修订对照表 董事会 （2024 年 1 月） 2024 年 1 月 3 日 | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 提名委员会成员由三名董事组 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， | | 1 | | | | | 成，其中独立董事占多数。 | 其中独立董事占多数过半数。 | | | 新增 | 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | | 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， | | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | 2 | | （三）法律、行政法规、中国证券监督管理 | | | | 委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | | | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | | | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | | 披露。 | | | 第 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司 章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程 及本规则增补新的委员。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事 会第二十九次会议决议，决定于2024年1月19日召开公司2024年第一次临时股东 大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-004 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 ...

广州视源电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 例》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电 子科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准， 广州视源电子科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工 商行政管理局开发区分局办理了工商登记，取得《企业法人营业执照》，统一社 会信用代码为 914401167837604004。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 ...

逐一列示。 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子 | 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科 | | | 科技股份有限公司（下称"公司"）董事 | 技股份有限公司（下称"公司"）董事（不 | | | （不包括独立董事）及高级管理人员的考 | 包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪 | | | 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 | | 1 | 司法》"）、《广州视源电子科技股份有 | 《广州视源电子科技股份有限公司章程》 | | | 限公司章程》（下称"公司章程"），参 | （下称"公司章程"），参照《上市公司治 | | | 照《上市公司治理准则》、《上市公司章 | 理准则》、《上市公司章程指引》及其它有 | | | 程指引》及其它有关规定，公司特设立 ...

广州视源电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州视源电子科技股份有限公司董事会现就提名刘运国先生为广 州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...