广东翔鹭钨业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：广东翔鹭钨业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 信息披露义务人：潮州启龙贸易有限公司 住所：潮州市湘桥区官塘镇安黄公路胶廊山坡地（启龙公司自建 综合楼） 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年九月 通讯地址：潮州市湘桥区官塘镇安黄公路胶廊山坡地（启龙公司 自建综合楼） 及一致行动人 一致行动人一： 陈启丰 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 一致行动人二：陈伟东 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 一致行动人三：陈伟儿 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东潮州启龙贸易有限公司及受让方深圳国安基金投资发展有 限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"翔鹭钨业"） 持股 5%以上股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）于近日与深圳 国安基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金（以下简称"国安 基金"）签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司 17,860,000 股无限售 流通股份（占公司总股本的 6.5%）通过协议转让方式转让给国安基金。前述交 易以下简称"本次权益变动"或"本次协议转让"。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、本次权益变动需经深圳证券交易所进行合规确认后，方可在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。本次协议转让事项能否最终 完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将广东翔鹭钨业股份有限公（以下简称"公司"）2024 年上半年募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会公开发行 可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述资金到账情况业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"广会验字[2019]G18015860052 号"《验资报告》 验证。公司对募集资金采用 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024半年度占用资 | 2024 | 半年度偿还 | 2024 | 半年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-071 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有 限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-072 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事 会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-070 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东陈启丰函 告，获悉陈启丰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于证券市场波动，陈启丰先生提供质押担保的标的证券价格下跌，陈启丰 先生为公司可转债追加质押担保。出质人陈启丰先生直接持有的翔鹭钨业股份总 数为 51,836,400 股，已为可转债提供担保的质押股数为 30,012,161 股，尚未质押 的股数为 21,824,239 股。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券之股份质押合同》的相关约定，陈启丰先生追加 21,824,239 股公司股 份为"翔鹭转债"提供补充质押担保，本次追加质押完成后，出质人陈启丰先生 直接持有的全部翔鹭钨业股份均用于翔鹭转债质押担保，上述股份于 2024 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年八月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保 证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-063 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行数 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-067 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知 网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...