根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"天职业字[2023]46930 号和天 职业字[2023]47094 号"《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公 司/孙公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在 银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 ...

关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司 以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研 发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。同时授权 公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-061 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 出口。 出资方式：公司以自有货币资金出资 1,000 万元；持股比例 100%。 以上注册信息最终以工商注册登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-053 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，董事杨乾勋先生、申柯先生，独立董事陈明先生、解浩然先生、 易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董 事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意报出公司《2024 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-056 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年8月28日上午9:15—2024 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签 ...

为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，近日，公司及相关转让方与越 秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简称"越秀南昌基金"） 签署了《关于上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙企业财 产份额转让合同》，公司将持有的金浦科创基金 0.8333%（500 万元）的合伙份额 转让给越秀南昌基金，转让价格为 5,201,000.00 元，其他合伙人放弃优先购买权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次转让事项在董事长权限范围内，无需提交董事会审议。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-052 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 在巨潮资讯网披露了《关于转让投资基金份额的公告》（公告编号：2024-051）， 公司将持有的上海金浦科技创 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-051 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》， 同意公司以交易对价人民币 0 元认缴上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙）持有 的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金浦科创基 金"）的部分份额（人民币 2,000 万元，对应金浦科创基金 3.3333%的份额，未实 缴出资）。交易完成后，公司将作为有限合伙人持有金浦科创基金 3.3333%的合伙 份额。具体内容见公司于 2020 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业 投资机构合作投资的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，公司对 金浦科创基金的实缴出资 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。 上述事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。 1、被担保对象为公司全资子公司江苏美特森切削工具有限公司，其资产负 债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 41,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 28.30%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-045 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 26 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象中，1 名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1 名激励对象因退休离 职不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 49,000 股。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）的通知，获悉长沙正 元将其所持有的本公司部分质押股份办理了延期购回及补充质押手续，具体情况 如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次延 期购回 股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 原质押 | | 延期购回 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | | | | | 起始日 | | 到期日 | | 后到期日 | | | 用途 | | | 动人 | 量（万 | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...