证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-045 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 26 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象中，1 名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1 名激励对象因退休离 职不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 49,000 股。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 （二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部 事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合法、有效，文件副本或复印件均 与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法 律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。 （三）本所仅就与本次回购注销的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估、 盈利预测等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照 有关中介机构出具的报告或公司的文件引述，并不意味着本所对这些数据、结论的 真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次回购注销所必备的法律文件 之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法律意见书的真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 829 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）的通知，获悉长沙正 元将其所持有的本公司部分质押股份办理了延期购回及补充质押手续，具体情况 如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次延 期购回 股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 原质押 | | 延期购回 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | | | | | 起始日 | | 到期日 | | 后到期日 | | | 用途 | | | 动人 | 量（万 | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-046 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年股票期权与 限制性股票激励计划》等有关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票共计 49,000 股的事项。 该项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，会议决议于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15— 202 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关 议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新 ...

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 长沙市岳麓区滨江路 | 53 号楷林国际 3401 | | 上市公司接待人员姓名 | | 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 | | | | 一、公司发展历程及基本情况介绍 | | | 二、主要问答交流事项 | | | | 1 | 、公司锯切业务市场需求波动性大吗? | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | | 领域,市场需求不易受某一行业波动 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于东莞分公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算注销东莞分公司的议案》， 同意公司注销东莞分公司，并授权公司经营管理层按照法定程序办理相关清算注 销手续。详见公司 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于清算注销东 莞分公司的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》，东莞分公 司已完成工商注销登记手续。 东莞分公司相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，本次 注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司整体业 务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 特此公告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过《关于修订公司<2021 年员工持股计划>及其摘要和<2021 年员工 持股计划管理办法>的议案》等议案，对本期员工持股计划 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-042 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二、实施员工持股计划的情况 公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次 会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，同意公司使用回购专用证券账户中的股份实施员工持股计划，规模不 超过 10,480,000 股。 2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 10,480,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司开立的"湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司－2021 年员工持股计划"专户，占公司当时总股本的 4.99%。至此， 公司回购证券专用账户剩余回购股份 19,954 股。 关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 ...