湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-003 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性 股票的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"），并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注 销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与本次激 励计划相关的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）等配套文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-001 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 公司推出 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才 的 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-002 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项，已履行了相应的决策程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职 ...

（二）业绩预告情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）报告期内，公司锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平。 （2）受光伏新能源行业持续低迷、需求恢复缓慢、行业竞争加剧等因素影响， 公司光伏新能源电源产品价格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降。 （3）报告期末，公司遵循审慎性原则，将对存在减值迹象的长沙铂泰商誉资产 组组合进行减值测试。经财务部门基于当前情况初步测算，拟计提商誉减值 2,000 万元至 3,000 万元。 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 净利润 盈利：3,900 万元–5,500 万元 比上年同期下降： 盈利：13,306.49 万元 58.67%-70.69% 扣除非经常性损益后的 净利润 ...

财联社1月6日电，泰嘉股份发布2024年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为3900万 元-5500万元，比上年同期下降58.67%-70.69%。 扣除非经常性损益后的净利润为3500万元-5100万元，比上年同期下降54.42%-68.72%。 基本每股收益为0.15元/股-0.20元/股。 报告期内，公司锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平。 此外，报告期末公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长沙铂泰商誉资产组组合进行减值测试，拟计 提商誉减值2000万元至3000万元。 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。 但受光伏新能源行业持续低迷、需求恢复缓慢、行业竞争加剧等因素影响，公司光伏新能源电源产品价 格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降。 ...

公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于投资者联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司组织机构调整，为了便于职能部门管理，湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公地址从长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室搬迁回至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。投资者联系地址变更情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路 53 | 号楷林 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉 | | | | 国际 C 栋 34 层 3401 | 室 | 路 68 | 号 | | 邮编 | 410023 | | 410200 | | 证券代码：0028 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目 的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、 募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 募投项目名称 项目计划总 投资金额 拟投入募集 资金 实际募集资金净 额 截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累 计投入金额 硬质合金 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-091 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司"战略 突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路，进一步深化海外布局， 完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子 公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称"香港泰嘉"），并通过香港泰嘉进 行对外投资，具体情况如下： 1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金 额以实际发生为准）； 2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终 以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关 业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准 金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机 器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机 ...