平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的 相关规定，对泰嘉股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事解浩然先生、易玄女士、杨军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2024 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-027 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、 江苏美特森切削工具有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 嘉股份"）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策 效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后， 公司拟为子公司提供担保，预计总额度不超过人民币 60,000 万元，担保范围包 括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租 赁等融资或开展其他日常经营业务等。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关 于 2025 年 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-026 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 14 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、 用途及其他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不 再对单一银行等金融机构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上 述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。 在综合授信额度和授信期 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行 理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券 等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 （四）投资期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。 （五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。 （六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-029 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2024 年度合计拟计提 1,600.48 万元，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和 商誉等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。 经测试，公司各项减值准备2024年度合计计提1,600.48万元，其中应收票据计提 坏账准备4.53万元、应收账款计提坏账准备-1,453.71万元，其他 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 录 ll 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 我们审核了后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")编制的 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 泰嘉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-031 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内 容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 的通知（财会〔2023〕11 号），规定了企业数据资源会计处理相关内容，该暂 行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职 国际会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经 营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司 董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和 地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的 国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以"聚焦市场、创新求变、 融合发展"为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开 拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利 润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰 电子资产组组合商誉减值 2,757.21 ...