湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公 司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行 报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通过 直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料。 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保 证提供的相关文件资料真实、准确、完 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，有效、合理地使用投资资金，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在本身经营的主要业务以外，以现 金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等有价证券方式向境内外的其 他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。包括但不限于以下类型： （一）投资新建全资子公司、向子公司追加投资或独立出资的经营项目； （二）与其他单位进行联营、合营，兼并或进行股权投资等； （三）出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （四）证券投资(如股票、基金、债券等)、委托理财、风险投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须遵循以下原则：符合国家有关法规及产 业政 ...

第二条 适用本制度的人员包括：公司董事长、董事、总裁、副 总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）客观公正、实事求是，符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定； 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）薪酬管理体系，充分调动公司董事及高级管理人员的 积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定 和持续发展，建立"对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配"的 激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以 及《公司章程》，特制定本制度。 （二）责、权、利相结合原则； （三）薪酬激励与公司经济效益增长相协调，与外部市场同职位 薪酬相适应； （四）激励与约束并重，个人薪酬激励与公司战略规划和长远利 益相结合。 （五）利益分享。确保员工利益、公司利益及股东利益实现紧密 捆绑、高度一致，风险共担。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理 人员薪酬实施细则，并对董事、高级管理人员进行薪酬 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 股东会议事规 第一条 为进一步明确湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《湖南泰嘉新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），以及其他有关法律、行政法 规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公司、全体 股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集 人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 对外担保制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等法 律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 ...

审计委员会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《1 号指引》）《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，董事会成员中的职工代表董事可以成 为审计委员会成员，且至少一名独立董事是会计专业人士 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-052 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15— 2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、 ...

Investment Rating - The investment rating for the AIDC power equipment and grid industry is "Outperform the Market" (maintained) [1] Core Viewpoints - The global AI computing load is expected to grow significantly, with new AI computing loads projected at 9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6 GW from 2025 to 2030. This translates to a demand for AIDC power equipment of 29/48/60/67/70/74 GW, with an average annual growth rate of 20% [5][13] - The market potential for dry-type transformers, medium and low voltage switchgear, UPS, HVDC, and solid-state transformers is estimated to reach 85/341/41/380/239 billion yuan by 2030 [5][12] - The domestic data center industry is expected to see increased capital expenditure from major cloud providers, with 2025 anticipated to be a pivotal year for AIDC construction [5][18] Summary by Sections AIDC Power Equipment - The AIDC power equipment sector has shown a diverse range of products, with major global players like Vertiv, Eaton, and Schneider Electric having established strong product lines and solutions [5] - Domestic companies are gaining competitive advantages in various segments, with leading firms gradually building their solution-providing capabilities [5] - The recent performance of the AIDC power equipment sector has been mixed, with notable declines in backup diesel power sources and lead-acid batteries [5][24] Grid Industry - The grid sector has seen significant investment growth, with national grid engineering investment reaching 632 billion yuan in May 2025, a year-on-year increase of 33.3% [31][32] - The bidding results for high-voltage equipment have shown a strong performance, with a total bid amount of 211.89 billion yuan in July 2025, reflecting a year-on-year increase of 38.1% [64] - The grid industry is expected to benefit from the maturation of new business models such as electricity trading and virtual power plants, with a focus on high-voltage orders and deliveries in the second half of 2025 [5][58]