证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-003 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性 股票的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"），并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注 销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与本次激 励计划相关的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）等配套文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-001 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 公司推出 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才 的 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于实际控制人拟转让合伙企业财产份额暨转让间接持股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，方鸿先生未直接持有公司股份，通过长创咨询间接持有公司 1,260,000 股股份，占公司总股本的 0.4958%；通过长沙正元企业管理有限公司间 接持有公司 58,897,350 股股份，占公司总股本的 23.1778%；方鸿先生合计间接持 有公司 60,157,350 股股份，占公司总股本的 23.6736%。方鸿先生计划在自本公告 披露之日起 3 个交易日后与受让方签署《合伙企业财产份额转让协议书》，转让其 所持有的长创咨询 303.24 万元财产份额，对应公司 1,260,000 股股份，占公司总股 本的 0.4958%，不超过其所间接持有公司股份总数的 25%。 2、本次转让主要为公司股东长创咨询的合伙人份额发生变化，不会触及对公 司的要约收购。本次公司股东的合伙人变化，存在交易各方未能严格按照协议约定 履行相关义务的风险，本次交易是 ...

（二）业绩预告情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）报告期内，公司锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平。 （2）受光伏新能源行业持续低迷、需求恢复缓慢、行业竞争加剧等因素影响， 公司光伏新能源电源产品价格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降。 （3）报告期末，公司遵循审慎性原则，将对存在减值迹象的长沙铂泰商誉资产 组组合进行减值测试。经财务部门基于当前情况初步测算，拟计提商誉减值 2,000 万元至 3,000 万元。 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 净利润 盈利：3,900 万元–5,500 万元 比上年同期下降： 盈利：13,306.49 万元 58.67%-70.69% 扣除非经常性损益后的 净利润 ...

公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于投资者联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司组织机构调整，为了便于职能部门管理，湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公地址从长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室搬迁回至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。投资者联系地址变更情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路 53 | 号楷林 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉 | | | | 国际 C 栋 34 层 3401 | 室 | 路 68 | 号 | | 邮编 | 410023 | | 410200 | | 证券代码：0028 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程 序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变 募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及实 施募集资金投资项目的子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超 过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金 可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内， 董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围 内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目 的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、 募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 募投项目名称 项目计划总 投资金额 拟投入募集 资金 实际募集资金净 额 截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累 计投入金额 硬质合金 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 经公司总裁谢映波先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-087 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长方鸿先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-091 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司"战略 突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路，进一步深化海外布局， 完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子 公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称"香港泰嘉"），并通过香港泰嘉进 行对外投资，具体情况如下： 1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金 额以实际发生为准）； 2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终 以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关 业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准 金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机 器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机 ...