证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-074 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 10 月 14 日 15:00； 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—2024 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 座 3401 室公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 454.46 million, a decrease of 2.12% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 11.60 million, a significant decrease of 72.14% year-over-year[2] - Total operating income for the quarter was 1,316,206,232.99 yuan, a decrease of 6.63% compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 66,022,778.14 yuan, a decrease of 35.66% year-over-year[13] - Basic earnings per share decreased to 0.26 yuan from 0.48 yuan in the same period last year[14] - Total comprehensive income for the quarter was 60,451,442.50 yuan, a decrease of 37.49% year-over-year[14] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 89.67 million, an increase of 325.00% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities was 89,670,123.15, an increase of 324.8% compared to the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was -319,908,297.14, a decrease of 452.2% compared to the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was -112,034,660.71, a decrease of 116.3% compared to the previous period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 336,478,073.96, a decrease of 50.2% compared to the previous period[16] - Cash received from other operating activities was 53,782,573.24, an increase of 120.3% compared to the previous period[16] - Cash paid for goods and services was 957,325,064.29, a decrease of 15.3% compared to the previous period[16] - Cash paid to employees was 258,310,311.76, an increase of 18.8% compared to the previous period[16] - Cash received from investments was 394,490,400.91, an increase of 142.7% compared to the previous period[16] - Cash paid for investments was 576,170,000.00, an increase of 374.2% compared to the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 2.59 billion, a decrease of 4.16% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets at the end of the period amounted to 2,589,114,519.14 yuan, down from 2,701,559,883.83 yuan at the beginning of the period[11] - Total liabilities decreased by 1.18% to 1,179,877,988.83 yuan compared to the previous quarter[12] - The company's short-term borrowings at the end of the period amounted to 161,191,194.04 yuan, down from 173,201,698.95 yuan at the beginning of the period[11] - The company's accounts payable at the end of the period amounted to 340,160,257.40 yuan, slightly up from 339,458,103.58 yuan at the beginning of the period[11] - Long-term loans increased by 53.99% to RMB 171.01 million, primarily due to an increase in long-term bank loans[5] - Long-term borrowings increased by 53.99% to 171,006,569.73 yuan compared to the previous quarter[12] - Total equity attributable to the parent company's shareholders decreased by 2.72% to 1,409,214,812.75 yuan[12] R&D and Investment - R&D expenses increased by 40.90% year-over-year to RMB 59.36 million, driven by increased investment in power ODM projects[6] - R&D expenses increased by 40.89% to 59,360,888.10 yuan compared to the previous year[13] - Investment income for the first nine months of 2024 was RMB 3.33 million, a significant increase of 248.84% year-over-year[6] - Interest income increased by 94.58% to 3,890,191.21 yuan compared to the same period last year[13] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 18,243[8] - Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd. holds 23.18% of the shares, totaling 58,897,350 shares[8] - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. holds 18.89% of the shares, totaling 48,000,000 shares[8] - Bangzhong Investment Co., Ltd. holds 6.93% of the shares, totaling 17,602,650 shares[8] - The company's minority interest decreased by 99.96% to RMB 21,717.56, mainly due to the acquisition of minority equity in Changsha Botai[5] Construction and Contract Liabilities - The company's construction in progress increased by 66.91% to RMB 86.10 million, mainly due to increased investment in fundraising projects and Taijia Alloy production line projects[5] - Contract liabilities increased by 135.91% to RMB 6.34 million, reflecting an increase in prepayments from customers[5] Monetary Funds and Receivables - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 369,801,524.61 yuan, a decrease from 712,542,342.97 yuan at the beginning of the period[10] - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to 447,659,428.52 yuan, an increase from 388,311,202.33 yuan at the beginning of the period[10] - The company's inventory at the end of the period amounted to 262,559,084.01 yuan, slightly up from 260,123,057.84 yuan at the beginning of the period[11] Sales and Cash Receipts - Sales of goods and services received cash of 1,397,096,911.22, a decrease of 4.33% compared to the previous period[15]

编号：2024-024 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 及人员姓名 线上参加湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 2024 | 年 10 月 10 日 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用 | | | 网络远程的方式召开 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事会秘书谢 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-072 1、统一社会信用代码：91441900MAE031YX83 2、名称：广东省珈昱数字能源技术有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准）， 用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。详 见公司 2024 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-061）。 二、对外投资进展情况 近日，全资子公司完成了工商注册登记，并取得了 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-071 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-069）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正（更 正后的内容以加粗表示）。现更正如下： 更正前： …… 二、会议审议事项 | 提案 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 目可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权 | √ | | | 转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》 | | 上述议案，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审 议通过 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-070 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

充协议暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的 相关规定，对泰嘉股份拟签署关于东莞市铂泰电子有限公司（现更名为长沙铂泰 电子有限公司，以下简称铂泰电子）之股权转让协议之补充协议暨关联交易事项 进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易概述 泰嘉股份于 2023 年 12 月与铂泰电子少数股东长沙汇捭企业管理合伙企业 （有限合伙）、张启华等 6 名股东签订了《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权 转让协议》（以下简称" 原协议"），购买该 6 名股东合计持有的铂泰电子 36.61% 股权。 本次股权收购前，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对铂泰 电子的财务报表进行了审计。为 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-068 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于拟签署《东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨 关联交易的议案》，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海汇捭"，现更名为"长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）"）、 张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司 之股权转让协议》（以下简称"原协议"），以人民币 12,049.24 万元收购前述 转让方合计持有的东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"，现更名为 "长沙铂泰电子有限公司"）36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电 子的直接持股比例将由 56.23 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-066 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议> 之补充协议暨关联交易的议案》 公司于 2023 年 12 月 13 日与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海汇捭"，现更名为"长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）"）、 张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司 之股权转让协议》。现经各方友好协商，各方拟就《股权转让协议》中的 4.2.4 条进行调整并签署补充协议，本次补充协议为变更原协议中各转让方购买公司股 份的完成时间和锁定时间的约定，未涉及其他事项变更，另提请股东大会授权董 事会全权办理收购少数股权交易后续事项，包括但不限于调整交易对方购买股份 时间和股份锁定期、签署相关补充协议及文件等。 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为交易对方之一上海汇捭的有限合伙人， 持有 35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的 ...