证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 董事申柯先生、独立董事解浩然先生电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会 议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）" 变更 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-048 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》，为了有效整合资源，优化公司 经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权 投资有限公司（以下简称"湖南泽嘉"）。本次吸收合并完成后，湖南泽嘉法人 主体资格将依法予以注销，湖南泽嘉的全部资产、债权、债务、人员和业务等由 公司依法继承。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 | 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》， 为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收 合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"），吸收合并 完成后，泰嘉智能的法人资格将依法注销，泰嘉智能全部业务、资产、债权、债 务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时募集资金投资项目"硬质 合金带锯条产线建设项目" 的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地 点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。 本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 深 ...

1 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募投项目重 新论证并终止实施的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募投项目延 期实施的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份吸收合并全资子 公司暨变更募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 | 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 914300007533850216 | | 类型 | 股份有限公司 | | 住所 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | | 法定代表人 | 方鸿 | | 注册资本 | 万元 25224.1516 | | 成立日期 | 2003-10-23 | | 经营范围 | 锯切工具、锯 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》等相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司 利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少有一名为会计专业人士。上市公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善法人治理结构，明确总裁职责，规范总裁 及总裁班子成员履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、 科学化，防范和降低经营风险，根据有关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，特制定本细则。 董事会聘任或解聘。 第六条 总裁班子成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁班子成员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。 第三章 职责与分工 第二条 公司实行董事会领导下的总裁负责制，并建立健全规范、 合法、科学、民主的经营管理制度。总裁主持公司的日常经营管理工 作，组织实施董事会决议。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协 助总裁履行有关职责，对总裁负责并报告工作。总裁可以对总裁班子 其他成员进行授权。 第三条 本细则适用于包括总裁、副总裁、财务总监及其他高级管 理人员在内的所有总裁班子成员。 第四条 总裁班子成员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。 第二章 聘用与解聘 第五条 公司设总裁一 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公 司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规 则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3 名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履行职责 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、融资事项（本规则中的"融资事项"指公 司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但 ...