证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-069 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，会议决议于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 10 月 14 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15— ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-067 一、审议通过《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议> 之补充协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次补充协议为变更原协议《关于东莞市铂泰电子有 限公司之股权转让协议》第 4.2.4 条各转让方购买公司股份的完成时间和锁定时 间的约定，未涉及其他事项变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司签署本次补充协议暨关联交易的事项，并同意 董事会提请股东大会授权董事会全权办理收购少数股权交易后续事项，包括但不 限于调整交易对方购买股份时间和股份锁定期、签署相关补充协议及文件等。 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为交易对方之一上海汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"上海汇捭"，现更名为"长沙汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）"）的有限合伙人，持有 35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深 圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易 按照关联交易程序予以审议。本次交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程 的规定，没有违反公开、公平、公正的原则。 湖南泰嘉新材料 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-065 主要经营场所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 313 室 执行事务合伙人：上海金浦科创未来投资管理有限公司 经营范围：一般项目：股权投资，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本次变更后的合伙人名称及份额如下： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及相关转让方于 2024 年 8 月 13 日与越秀（南昌）股权 投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简称"越秀南昌基金"）签署了《关于 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙企业财产份额转让合 同》，公司将持有的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"金浦科创基金"）0.8333%的合伙份额（对应认缴出资额 500 万元，已全部 实缴）转让给越秀南昌基金，转让价格为 5 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-064 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的进展公告 经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工；有色 金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及 热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 法定代表人：方鸿 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2024年3月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称 "泰嘉合金"） ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-063 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | | | 长沙 | 是 | 297 | 5.04% | 1.17% | 2023 | 年 12 | 2024 年 9 | | 中信建投证券 | | 正元 | | | | | 月 14 | 日 | 月 12 | 日 | 股份有限公司 | 三、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，长沙正元所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-062 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在公司募投项目"研发中心建设 项目"实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据 目前募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2025年9月20日。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注 1：累计使用募集资金中含置换预先投入募投项目自筹资金 5,431.15 万元。 注 2：补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额， 超过部分是募集资金产生的收益。 三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因 （一）本次募投项目延期情况 结合募投项目""研发中心建设项目"实际建设情况，在实施主体、募集资金 投 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-060 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：1,000万元人民币 7、成立日期：2024年3月11日 8、经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工； 1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F 2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 有色金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处 理及热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、股权结构：公司持有其100%股权。 一、增资情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-059 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情 况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符 合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集 资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-058 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公 司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯 切业务的竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材 料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）增资人民币 2,000 万元。增资完成后， 泰 ...

关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司 以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研 发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。同时授权 公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-061 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 出口。 出资方式：公司以自有货币资金出资 1,000 万元；持股比例 100%。 以上注册信息最终以工商注册登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...