为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-079 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年11月6日上午9:15—2024 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨军 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南泰嘉新材料科 技股份有限公司董事会提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

第六条 总裁班子成员每届任期三年，连聘可以连任。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善法人治理结构，明确总裁职责，规范总裁 及总裁班子成员履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、 科学化，防范和降低经营风险，根据有关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司实行董事会领导下的总裁负责制，并建立健全规范、 合法、科学、民主的经营管理制度。总裁主持公司的日常经营管理工 作，组织实施董事会决议。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协 助总裁履行有关职责，对总裁负责并报告工作。总裁可以对总裁班子 其他成员进行授权。 第三条 本细则适用于包括总裁、副总裁、财务总监及其他高级 管理人员在内的所有总裁班子成员。 第四条 总裁班子成员应遵守有关法律法规和公司章程的规定， 履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。 第二章 聘用与解聘 第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘； 副总裁、财务总监、其他高级管理人员（除董事会秘书外）由总裁提 名，董事会聘任或解聘。 第七条 总裁班子成 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘 书的职责权限，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理 人员，为公司与证券监管机构、深圳证券交易所的指定联系人。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的责任，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、财务负责人及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配 合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘 书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 券交易所报告。 第四条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第二章 任职资 ...

现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-078 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-076 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本次高级管理人员的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附：简历： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分高级管理人员的辞职报告，因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总 裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任 公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，方鸿先生和谢 映波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，方鸿先生和 谢映波先生未持有公司股份。 二、聘任高级管理人员情况 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更高级管理人员的议案》，经董事长方鸿先生提议，并经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意聘任谢映波先生担任公司总裁（简历详见附件）。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 21 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。 本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，独立董事陈明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事 长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于变更高级管理人员的议案》 因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事 长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任公司董事会秘书职务。 根据董事长方鸿先生的提议，拟聘任谢映波先生担任公司总裁。任期自 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会现就提名 杨军 为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独 立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年。独立董事陈明先生自 2018 年 10 月 31 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将届满六年，其于近日向公司申请辞去第六届董事会独立董事、董事会 提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。辞职后，陈明先生将不再担任 公司任何职务。由于陈明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司 章程》的有关规定，陈明先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事 之日。 截至本公告披露日，陈明先 ...