湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事解浩然先生、易玄女士、杨军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2024 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-026 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 14 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、 用途及其他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不 再对单一银行等金融机构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上 述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。 在综合授信额度和授信期 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司、股东及员工负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 现在本人就监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共计审议 29 项议案，会议议案 主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、前 期会计差错更正、部分募投项目延期等事项。历次会议的召集、提案、出席、议 事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次 监事会会议，并形成有效决议。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持"三公"原则，及时、准确、 完整地履行了披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内 幕交易等违规情形，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。 2024 年度，监事会严格按照《公司法》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-029 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2024 年度合计拟计提 1,600.48 万元，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和 商誉等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。 经测试，公司各项减值准备2024年度合计计提1,600.48万元，其中应收票据计提 坏账准备4.53万元、应收账款计提坏账准备-1,453.71万元，其他 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-032 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简 称"香港泰嘉"）拟与长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 沙汇捭"）签署《股权转让协议》，香港泰嘉拟收购长沙汇捭持有的荟嘉国际（香 港）有限公司（以下简称"香港荟嘉"，公司控股 51%的孙公司）49%股权，交 易对价 0 元。本次收购完成后，香港泰嘉将持有香港荟嘉 100%股权。 （二）本次交易构成关联交易的说明 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为长沙汇捭的 LP，持有长沙汇捭 35%的 出资份额。虽长沙汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但 本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。 （三）本次交易的审批程序 2025 年 4 月 24 日， ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计和内部控制 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620.00 万元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部存入 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 录 ll 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12575-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 我们审核了后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")编制的 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 泰嘉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...